中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

　　股票代码：600110股票简称：中科英华编号：临2008-003

　　中科英华高技术股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中科英华高技术股份有限公司于2008年1月4日以传真方式向公司董、监事发出关于召开公司第五届董事会第十六次会议通知，2008年1月10日公司第五届董事会第十六次会议以董事传签方式召开。公司董事共9人，传签董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　经会议审议并表决，作出如下决议：

　　一、审议通过了拟为郑州电缆有限公司申请的最高限额8000万元人民币1年期流动资金贷款提供担保的议案。（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；（有关贷款的具体事宜正在协商之中）

　　董事会承诺将根据本次担保的进展情况及时发布担保公告。

　　2007年，公司与郑州投资控股有限公司、郑州电缆集团有限责任公司、中润合创投资有限公司共同出资3亿元成立郑州电缆有限公司。其中，本公司以现金出资1.95亿元，占该公司总股本的65％；郑州电缆有限公司经营范围：电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备件品，电线电缆工艺装备的制造(凭相关生产许可证)、销售；电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备件备品、电线电缆和电工专用设备原材料及配套机电设备、配件的进出口业务；电线电缆工程设计、电线电缆铺设安装及相关技术服务；货运。目前该公司正处于刚成立建设阶段，急需大量的项目建设资金。为此，该公司拟申请最高限额8000万元人民币流动资金贷款并提请本公司为其提供连带责任担保。

　　董事会认为郑州电缆有限公司为本公司的绝对控股子公司，且该公司的产品市场发展潜力巨大，为其担保不存在太大风险。

　　二、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；

　　根据公司业务发展的需要，经公司总裁陈远先生提名，董事会提名委员会综合考查并提交董事会审议通过，决定聘任李现春先生为公司副总裁， 聘任期同本届董事会任期（李现春先生简历见附件1）。

　　中科英华高技术股份有限公司董事会

　　2008年1月11日

　　附件1：

　　李现春：男，1963年2月出生，汉族，学士学位，高级工程师。曾任郑州电缆厂技术员、工程师、交联电缆分厂技术厂长、总工办主任；郑州电缆厂全塑电缆分厂厂长；郑州电缆（集团）股份有限公司总经理助理、副总经理；郑州市热力总公司副总经理；河北华通线缆制造有限公司副总经理，执行总经理；现任郑州电缆有限公司总经理。