中储发展股份有限公司四届二十五次董事会决议公告

　　证券代码：600787证券简称：中储股份 编号：临2008-001号

　　中储发展股份有限公司四届二十五次董事会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中储发展股份有限公司四届二十五次董事会会议通知于2008年1月2日以电子文件方式发出，会议于2008年1月11日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，在京董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事5名，亲自出席会议的董事5名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；不在京董事以通讯表决方式召开，共4名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　一、审议并全票通过了《关于兴建中储股份廊坊分公司物流业务办公用房的议案》

　　决定投资2862.2万元兴建中储股份廊坊分公司物流业务办公用房，总建筑面积17185平方米。一期工程投资1784.88万元，二期工程投资1077.32万元。该项目建成后，预计年收入884.88万元；年费用266.31万元；年净利润463.93万元；投资回收期约6.5年（含建设期）。

　　二、审议并全票通过了《关于兴建中储股份南京分公司卷板加工剪切线项目的议案》

　　同意中储股份南京分公司投资500万元新建一条卷板加工剪切线，该项目投产后，预计年营业收入260万元；年营业成本（含营业税金及附加）140万元；年营业利润 120万元；静态投资回收期约4年（不含建设期）。

　　三、审议并全票通过了《关于成立中储发展股份有限公司廊坊物流分公司的议案》

　　1、分公司名称：中储发展股份有限公司廊坊物流分公司

　　2、分公司负责人：常路海

　　3、分公司经营范围：商品储存、包装；库场设备租赁；商品物资的批发、零售；冶金炉料、矿产品批发零售；市场经营及管理服务。

　　四、审议并全票通过了《关于同意中储股份及所属分公司、控股子公司开展质押监管业务及内控总额度的议案》

　　五、审议并全票通过了《关于同意公司在中国农业银行办理综合授信业务的议案》

　　同意公司在中国农业银行办理最高额度不超过人民币壹拾叁亿玖仟万元（￥1，390，000，000.00）的综合授信业务，期限自2007年12月10日始至2009年1月11日止。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年1月11日