海南寰岛实业股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司董事会于2008年1月11日收到董事会秘书林涛先生递交的辞职报告，林涛先生因个人原因决定辞去公司董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公司董事会工作的正常开展，公司董事会现指定公司财务总监康婷女士在聘任新的董事会秘书前代行董事会秘书职责，本公司将在3个月内聘任新的董事会秘书。公司董事会对林涛先生在其任职期间为公司董事会所作的工作表示感谢。

　　特此公告。

　　海南寰岛实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇八年一月十二日