海南华侨投资股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公 告

　　证券代码：600759证券简称：ＳＴ华侨编号：临2008－003号

　　海南华侨投资股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　海南华侨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2008年1月11日在海口公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由林端董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立北京全资子公司的议案》；

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立福建全资子公司的议案》；

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构的议案》；

　　公司董事会拟继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所负责本公司2007年度的审计工作。经协商，2007年度本公司拟支付其审计

　　报酬费50万元。

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增会计政策调整的议案》；

　　因公司业务调整，新增以下会计政策

　　1、根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》的规定，公司对所持有的投资性房地产按照成本进行初始计量；在资产负债表日采用公允价值模式进行后续计量，不计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

　　2、根据《企业会计准则第14号—收入》的规定，公司对经营租赁收入，在能够合理估计合同能完整履行的情况下，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内按照直线法分摊确认；如未能合理估计合同履行情况下，按照实际收取的租金金额确认。

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。

　　以上（一）、（二）、（三）、（四）议案须经2008年第一次临时股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　海南华侨投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年一月十一日

　　证券代码：600759证券简称：ＳＴ华侨公告编号：临2008－004

　　海南华侨投资股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、投资标的名称：北京正和鸿远置业有限责任公司

　　2、投资金额和比例：投资人民币1000万元，持有其100％股权

　　3、投资期限：长期

　　特别风险提示：

　　1、政策风险

　　2、市场风险

　　一、对外投资概述

　　为了尽快推进公司业务的扩展，公司拟投资人民币1000万元设立一家全资子公司：“北京正和鸿远置业有限责任公司”（暂定名）。本公司董事会以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。该议案须经2008年第一次临时股东大会审议通过后生效。

　　该全资子公司的注册资金来源全部为公司自有资金。

　　二、投资标的的基本情况

　　公司名称：“北京正和鸿远置业有限责任公司”（暂定名）

　　注册资本：1000万元

　　注册地址：北京市东城区

　　法人代表：赵军

　　经营范围：房地产项目投资经营开发，商品房租赁、销售；材料和设备采购；资产管理；股权、产权的投资转让，投资策划咨询服务；实业投资。

　　三、对外投资的目的和对本公司的影响

　　1、设立北京正和鸿远置业有限责任公司的目的

　　本公司2007年完成重组后，公司业务较为单一，主要的收益来源于谷埠街国际商城的租金收入。在保持广西柳州谷埠街国际商城稳定经营的情况下，本公司迫切需要寻找新的利润增长点，来实现公司的进一步发展。

　　为了尽快推进公司业务的扩展，公司已于前期派出人员对全国主要城市的房地产市场进行了充分的调研，通过对各地的分析比较以及结合公司战略发展的需要，选定北京作为公司对外发展的窗口城市。

　　北京作为中国的首都，以及2008年奥运会的主办城市，将成为公司良好发展的理想平台。

　　2、设立北京正和鸿远置业有限责任公司对公司的影响

　　北京正和鸿远置业有限责任公司的设立，将为公司开展北京及周边地区业务提供有力的支持，为公司扩大开发经营范围，培育公司新的利润增长点，增强公司的盈利能力提供保障。

　　北京正和鸿远置业有限责任公司的设立，将作为公司重组后全国战略的第一步，对公司从西南向全国进一步延伸和发展有着重要的意义，有利于公司的持续长远发展。

　　四、对外投资的风险分析

　　政策风险：现阶段，我国的房地产宏观调控处于一个复杂而敏感的阶段，预计未来房地产宏观调控的力度会进一步加强，对公司未来业务的发展会造成一定的影响。

　　市场风险：现阶段，房产价格已处于历史高位，未来房产市场价格的波动及交易量的变化可能给公司带来一定的经营风险。

　　防范风险的措施：公司将加强对有关政策、法规的研究，及时掌握国家法规政策的新动态；加强对市场的跟踪和分析，把握市场发展的趋势；根据政策及市场的变化及时调整业务的发展目标和经营策略，以降低投资风险。

　　五、备查文件

　　海南华侨投资股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　海南华侨投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ八年一月十一日

　　证券代码：600759证券简称：ＳＴ华侨公告编号：临2008－005

　　海南华侨投资股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、投资标的名称：福建正和贸易有限责任公司

　　2、投资金额和比例：投资人民币1000万元，持有其100％股权

　　3、投资期限：长期

　　特别风险提示：

　　1、市场风险

　　2、运力制约的风险

　　一、对外投资概述

　　为了尽快推进公司业务的扩展，公司拟在福建省福州市投资人民币1000万元设立一家全资子公司：“福建正和贸易有限责任公司”（暂定名，实际名称以工商营业执照为准）。本公司董事会以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。该议案须经2008年第一次临时股东大会审议通过后生效。

　　该全资子公司的注册资金来源全部为公司自有资金。

　　二、投资标的的基本情况

　　公司名称：“福建正和贸易有限责任公司”（暂定名）

　　注册资本：人民币1000万元

　　注册地址：福建省福州市

　　法人代表：孙谦

　　经营范围：煤炭油品等燃料贸易；建筑材料和设备采购；投资策划咨询服务；实业投资。

　　三、对外投资的目的和对本公司的影响

　　1、设立福建正和贸易有限责任公司的目的

　　本公司2007年完成重组后，公司业务较为单一，主要收益为谷埠街国际商城的租金收入。在保持广西柳州谷埠街国际商城稳定经营的情况下，本公司迫切需要寻找新的利润增长点。

　　2、设立福建正和贸易有限责任公司对公司的影响

　　福建正和贸易有限责任公司的设立，可较大规模地扩大公司经营规模，平衡经营现金流，培育新的利润增长点。

　　四、对外投资的风险分析

　　市场风险：由于福建正和贸易有限公司主营为煤炭贸易，煤炭价格的变动对公司利润的影响程度较高。福建正和贸易有限责任公司主营业务收入主要来自于煤炭销售，虽然公司的煤炭采购和销售渠道具有较强的竞争能力，但过于集中的产品结构会降低公司抵御系统风险的能力。一旦煤炭产品价格大幅波动，将对公司的利润水平产生较大影响。

　　运力制约的风险：福建正和贸易有限责任公司采购的煤炭产品主要将依靠海运方式。目前海运部门的运输计划可满足公司的要求，但公司地处经济相对发达、能源消费相对较大的地区，对物流海运运输的要求会越来越高，如果受到海运能力的制约，会影响销售实现。

　　防范风险的措施：密切关注宏观经济的动态，建立相应的信息收集和分析系统，了解政策变化对公司的影响，并针对经济周期的变化，及时调整公司的经营策略，增强抗风险能力。加强与海运部门的协作关系，进一步加强运销管理，以确保公司产品能够及时、足量地供给客户。

　　五、备查文件

　　海南华侨投资股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　海南华侨投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ八年一月十一日

　　证券代码：600759证券简称：ＳＴ华侨公告编号：临2008－006

　　海南华侨投资股份有限公司

　　关于召开2008年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南华侨投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2008年1月28日召开2008年第一次临时股东大会，会议初步安排如下：

　　一、会议召开时间：2008年1月28日上午9：30

　　二、会议召开地点：海口市海秀中路53号东楼

　　海南华侨投资股份有限公司会议室

　　三、会议召开方式：现场召开

　　四、会议审议事项：

　　1、关于投资设立北京全资子公司的议案；

　　2、关于投资设立福建全资子公司的议案；

　　3、关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构的议案；

　　4、关于新增会计政策调整的议案。

　　五、股权登记日：2008年1月21日

　　六、出席会议对象：

　　1、截止股权登记日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。

　　2、公司董事、监事及全体高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　七、会议登记方法

　　1、符合会议出席条件的股东可于2008年1月26日至2008年1月27日（上午9：30－11：30，下午1：00－3：30）到公司董事会秘书处办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

　　3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

　　海南华侨投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年一月十一日

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人／本单位出席海南华侨投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：委托人身份证号码：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

　　股东帐号：持股数量：

　　受托人（签名）：受托人身份证号码：

　　受托权限（转委托无效）：委托有效期：

　　签发日期：