云南罗平锌电股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　云南罗平锌电股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年1月11日上午9点，在云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段电力大楼五楼会议室召开，本次股东大会采取现场表决的方式进行。

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计7名，代表有表决权的股份总数7654.5万股，占公司股份总数的74.94% 。

　　本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长许克昌先生因出差在外特授权委托副董事长杨建兴先生主持会议，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，云南千和律师事务所律师出席本次临时股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　大会以现场投票表决方式逐项审议以下议案， 以下议案已经云南罗平锌电股份有限公司第三届董事会2007年第十一次会议审议通过，本次股东大会审议表

　　决结果如下：

　　（一）赞成7654.5万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，审议通过了《关于实施资源综合利用项目的议案》。同意公司依托现有6万吨/年的电锌系统，增加2万吨/年高品位氧化矿处理系统和4万吨/年锌氧粉处理系统，逐步实现12万吨/年电锌的生产能力。

　　（二）赞成7654.5万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，同意朱泰余先生辞去董事职务，并选举闫新平先生为公司董事。

　　（三）赞成7654.5万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，审议通过了《关于公司年度业绩激励基金实施办法的议案》。决定按该办法设立公司年度业绩激励基金，对公司经营管理决策、中高级管理人员以及核心骨干员工实行年度业绩激励。内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董事会

　　2008年1月11日

　　闫新平先生简历：

　　闫新平先生，男，39岁，工商管理硕士，身份证号：519004196804120018，本人及配偶不持有本公司股票，没有受过证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。1984年11月———98年3月在四川省川南林业局从事财务工作；1998年3月———04年7月在峨眉山万佛顶实业开发公司担任总经理助理；2004年7月———06年5月在海南三亚西岛旅游开发公司担任总裁助理；2006年5月至今任上海百瑞佳投资有限公司总经理。