东盛科技股份有限公司澄清公告

　　特别提示

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2008年1月9日，《21世纪经济报道》刊登文章《东盛科技百亿收购暗藏玄机，被指有利益输送之嫌》（以下简称“文章”），认为公司拟购买的青海同仁铝业有限责任公司（以下简称“同仁铝业”）的与铝冶炼、铝加工相关的固定资产存在隐患，有利益输送的嫌疑。就该文章涉及事项公司说明如下：

　　1、关于环保问题

　　2002年至2003年4月，同仁铝业陆续投入3000万元对设备进行了自焙工艺改为预焙工艺的技术改造，该技术改造的实施已经解决了碳烧石油焦冒黑烟的污染问题，预计再投入600万元（已包括在东盛科技预计继续投入的3000万元的启动资金中）进行烟气净化、超浓箱输送改造就可循环利用生产环节中产生的氟气体，解决外泄问题，进而全面解决环保问题。在本次技术改造完成之后将会相应进行环保评审，在此之前同仁铝业未曾进行过环保评审工作。除文章所述的环保诉讼之外，同仁铝业未曾受到其他环保处罚。截至目前，该诉讼涉及的赔偿金约有120万元尚未支付，该费用由同仁铝业支付，与公司无关。

　　2、关于同仁铝业员工身份问题

　　截至目前，同仁铝业员工身份问题尚未完全解决，但陕西东盛药业股份有限公司（以下简称“东盛药业”）与同仁县经贸委已经进行了协商，决定由双方共同出资负责解决员工身份置换问题，目前该项工作正在进行之中。

　　同仁铝业停业期间，全体员工照常上班，进行生产设备的日常维护和企业相关事项的处理，2007年5月，职工身份转换工作开始后，保留了1／3的员工继续进行生产设备的维护和启动生产的前期准备工作，随时准备启动生产。

　　3、文章所述同仁铝业党委书记办相关人员称节能环保的技术改造所需资金需大概数千万的说法，公司澄清如下：

　　截至目前，同仁铝业在环保达标工作上的投入仅剩烟气净化、超浓箱输送一项工作，该项工作预算600万元，实施与启动生产同步进行，启动生产与达保达标工作的完成共需资金3000万元，其具体用途如下：

　　（1）需要大修的电解槽（电解二系列大修槽51台，电解一系列56台）费用1120万元。

　　（2）需要启动的电解槽（电解一系列56台，电解二系列60台）启动费用1148万元。

　　（3）烟气净化、超浓箱输送总费用600万元

　　（4）电解一车间天车及轨道，变压器及供电设备检修总计费用约50万元。

　　（5）槽控箱、铸造机、及通勤车维修费用40万元。

　　（6）其他42万元。

　　4、文章所述支付保证金支付及涉嫌利益输送事宜，公司澄清如下：

　　公司与同仁铝业协商，按照本次交易资产账面净值的40％－50％支付保证金，最终确定为5240万元。双方同时约定其余款项在本次协议生效后三个月内公司以现金方式一次性支付给同仁铝业，若本次交易最终未获得股东大会通过或其他不可抗力因素的影响而导致失败，同仁铝业将在该情况发生之日起10个工作日内将保证金全额返还公司。

　　公司本次出资购买同仁铝业与铝冶炼、铝加工相关的固定资产，主要是看重铝行业市场前景，同时考虑到如果出资新建，成本过高，且国家行业审批门槛过高，而同仁铝业作为中国铝业集团公司的成员单位，技术成熟，生产工艺及其生产设备只需适当进行改造、更新就可投入使用，再加之2007年12月，同仁铝业与中国铝业股份有限公司建立了长期供应氧化铝的合作关系，故公司选择了向其购买。

　　本次交易公司将以审计评估值作为定价依据，不会溢价购买，故不存在利益输送。为了确保本次交易的公平、公正，在提交股东大会审议该事项时，西安东盛集团有限公司、东盛药业均将履行回避表决义务。

　　公司提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》为公司选定的信息披露报刊，上海证券交易所网站为公司指定信息披露网站，本公司发布的信息以在

　　上述指定报刊、网站刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　东盛科技股份有限公司董事会

　　二○○八年元月十日