吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　证券简称：亚泰集团股票代码：600881编号：临2008－003号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于收购农安县电联水泥有限公司资产的公告

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　为了抢抓东北水泥行业发展的战略性机遇，根据公司“整合东北水泥市场、做大做强水泥产业”的发展思路，进一步扩大公司在东北水泥市场的占有率，巩固公司在东北水泥市场的主导地位，2008年1月9日，公司与农安县电联水泥有限公司（以下简称“电联水泥”）签署了意向书，公司拟收购电联水泥拥有的水泥资产（收购金额尚未确定）。现将电联水泥基本情况说明如下：

　　电联水泥成立于2004年1月15日，注册资本1，200万元，法定代表人董立光，主要经营水泥及水泥制品生产销售、编织袋生产销售，主要股东为董立光、计凤云，其中董立光持有1，179万元，占电联水泥注册资本的98．25％，计凤云持有21万元，占电联水泥注册资本的1．75％。电联水泥年生产能力为100万吨，主要产品为Ｐ．Ｃ32．5级水泥，已通过了ＩＳＯ9001：2000产品质量认证和质量管理体系认证，注册商标“电联”牌为吉林省著名商标。

　　截止2007年9月末，电联水泥总资产为12，646万元，负债为11，297万元，净资产为1，349万元，2007年1－9月实现主营业务收入10，035万元，利润－424万元（以上数据未经审计）。

　　本意向书签署后，公司将对电联水泥进行财务、人力资源、生产设备、环境、法律事务等情况的尽职调查，全面了解电联水泥的资产状况，并聘请具有执行证券、期货相关业务资格的评估事务所对电联水泥资产进行评估，待条件成熟时提交公司董事会审议。公司将按照《上海证券交易所上市规则》的要求，及时就上述事宜履行信息披露程序。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年一月十一日

　　证券代码：600881股票简称：亚泰集团编号：临2008－004号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　2008年第一次临时董事会决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司2008年第一次临时董事会会议于2008年1月10日在公司总部会议室举行，会议通知于2008年1月7日以书面送达和传真方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事14名，实到董事11名，3名董事出具了授权委托书，董事李廷亮、孙晓峰、孙晓波未能亲自出席本次会议，分别委托董事宋尚龙、王化民、李玉代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于受让吉林银行股份有限公司股权的有关事宜。

　　吉林银行股份有限公司（以下简称“吉林银行”）主要经营吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款等业务，注册资本为34．22亿元。

　　鉴于吉林银行良好的经营情况和发展前景，现公司决定受让长春市融兴经济发展有限公司（以下简称“融兴公司”）持有的吉林银行1．8亿股股权，占吉林银行总股本的5．26％，转让价格为每股1．02元，转让总价款为183，600，000元。

　　同日，公司与融兴公司就上述事宜签署了合同书，约定自合同书签订之日起7个工作日内，公司向融兴公司预付股权转让价款人民币60，000，000元，股权交割完成后7个工作日内，公司将股权转让尾款人民币123，600，000元支付给融兴公司。

　　此事项不属于关联交易，尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年一月十一日