保定天威保变电气股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年1月2日以传真或送达方式发出召开公司第三届董事会第二十九次会议的通知，2008年1月9日以通讯方式召开了公司第三届董事会第二十九次会议。公司九名董事全部参加了会议，各位董事经过充分沟通，以传真方式对所议事项进行表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》（证监公司字［2007］235号）文件的有关规定，公司总经理杨明进先生代表公司管理层向独立董事全面汇报了公司2007年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。与会董事审议并通过了以下议案：

　　一、关于在中国光大银行石家庄分行办理综合授信人民币1．5亿元整的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　为满足公司生产经营持续发展的需要，补充流动资金，公司决定在中国光大银行石家庄分行办理综合授信人民币1．5亿元整。该笔授信将纳入公司2008年的银行融资额度，并授权公司总经理签署相关文件和办理融资手续。

　　二、关于向公司子公司派出董事会、监事会成员的议案

　　1、公司投资的乐山3000吨／年多晶硅项目公司名称为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（简称“乐电天威”，公司名称以工商注册为准），公司持有该公司49％的股份，现公司决定向乐电天威派出董事会、监事会成员，具体如下（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）：

　　该公司董事会成员由7人组成，本公司派出3名，本公司派出人员分别为：杨明进；郭爱华；李忠。

　　该公司监事会成员由5人组成，本公司派出2名，本公司派出人员分别为：张振玉；刘太宪。

　　2、公司投资的非／微晶硅太阳能电池生产线项目公司名称为保定天威薄膜光伏有限公司（简称“天威薄膜”，公司名称以工商注册为准），公司拟持有该公司95％的股份，现本公司决定向天威薄膜派出董事会、监事会成员，具体如下（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）：

　　该公司董事会成员由5人组成，本公司派出3名，本公司派出人员分别为：丁强；杨明进；马文学。

　　该公司设执行监事一名，由本公司派出，本公司派出人员为：胡锋。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　董事会

　　2008年1月9日