许继电气股份有限公司五届二十一次董事会决议公告

　　证券代码：000400股票简称：许继电气公告编号：2008－05

　　许继电气股份有限公司

　　五届二十一次董事会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　许继电气股份有限公司五届二十一次董事会会议于2008年1月3日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2008年1月9日以通讯表决方式召开，公司9名董事均参加了表决，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议以9票同意，零票反对，零票弃权的表决结果审议通过如下议案：

　　一、为有效降低公司财务费用，公司董事会同意向中国人民银行申请发行总额不超过八亿元人民币的短期融资券，期限不超过365天，本次拟发行的短期融资券将全部用于补充公司流动资金。

　　二、根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司定于2008年1月27日召开2008年度第一次临时股东大会，审议公司关于发行短期融资券的相关事宜。

　　关于本次临时股东大会的召集、召开情况详见2008年1月11日《中国证券报》、《证券时报》上的股东大会通知。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司

　　董事会

　　二OO八年一月九日

　　证券代码：000400股票简称：许继电气公告编号：2008－06

　　许继电气股份有限公司

　　关于召开2008年度

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2008年1月27日上午9时

　　2、召开地点：公司本部三楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　（1）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

　　（2）截止2008年1月21日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于公司发行短期融资券的议案》

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

　　2、登记时间：2008年1月23日（上午8：00—12：00，下午14：00—17：30）。

　　3．、登记地点：公司证券投资处

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　公司地址：河南省许昌市许继大道1298号

　　邮政编码：461000

　　电话：0374—3212348 3212069

　　传真：0374—3363549

　　联 系 人：李维扬贾 征

　　2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　二OO八年一月九日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生／女士代表本公司／本人出席许继电气股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：关于公司发行短期融资券的议案

　　同意反对弃权

　　委托人姓名（名称）：受托人姓名：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：受托人签字（盖章）：

　　委托人股东账户：有效期限：委托人签字（盖章）：

　　委托日期：

　　（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）