福建闽东电力股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2008－03

　　福建闽东电力股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　本次会议的通知于2008年1月9日以电话及书面的方式发出。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2008年1月9日在公司九楼会议室召开。会议由公司董事郑其桂先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、董事参与表决的情况

　　公司董事9名，出席会议的董事7名，名单如下：

　　郑其桂、刘宗廷、何邦恒、杨立功、林国勋、黄家骅、徐军

　　董事陈锦光因出差在外未能出席本次会议，授权委托董事林国勋先生代为表决，独立董事林永经先生因出差在外未能出席本次会议，授权委托独立董事黄家骅先生代为表决。

　　四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

　　一、审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

　　选举郑其桂先生为公司第四届董事会董事长（郑其桂先生个人情况介绍详见附件一）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　二、审议《关于续聘何邦恒先生为公司总经理的议案》（何邦恒先生个人情况介绍详见附件一）；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　三、审议《关于选举公司第四届董事会战略委员会成员的议案》；

　　选举何邦恒、陈锦光、郑其桂、林国勋、黄家骅为公司第四届董事会战略委员会成员。（上述委员按姓氏笔划排序）

　　公司董事长郑其桂先生担任公司战略委员会主任委员。公司战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理何邦恒先生任组长，公司副总经理杨立功、财务总监杨小明任副组长。投资评审小组成员：方守卫、缪文清、杨林。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　四、审议《关于选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案》；

　　选举杨立功、陈锦光、林永经、徐军、黄家骅为公司第四届董事会审计委员会成员。（上述委员按姓氏笔划排序）

　　林永经先生为审计委员会主任委员。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　五、审议《关于选举公司第四届董事会提名委员会成员的议案》；

　　选举刘宗廷、林永经、郑其桂、徐军、黄家骅为公司第四届董事会提名委员会成员。（上述委员按姓氏笔划排序）

　　徐军先生为提名委员会主任委员。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　六、审议《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

　　选举何邦恒、林永经、林国勋、徐军、黄家骅为公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员。（上述委员按姓氏笔划排序）

　　黄家骅先生为薪酬与考核委员会主任委员。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　七、审议《关于福建闽东电力股份有限公司向兴业银行宁德分行申请流动资金借款和提供资产抵押、股权质押的议案》。

　　为了公司生产经营及发展的需要，公司董事会同意公司向兴业银行宁德分行借款1．8亿元，借款的期限为一年，该借款用公司闽东水电站资产（评估值）13442．30万元、柘荣龙溪二级电站资产（评估值）5327．90万元进行抵押及拥有厦门船舶重工股份有限公司25％股权帐面值6250万元、宁德市自来水有限公司95％股权帐面值2280万元进行质押。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　特此公告

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　二00八年一月九日

　　附件一：

　　郑其桂先生情况介绍

　　1、个人简历如下：

　　郑其桂，男，1957年12月出生，中共党员，大学学历。

　　1980．02—1984．08 宁德地区农业局干部

　　1984．08—1985．08 宁德地区行署办干部

　　1985．08—1987．12 宁德地区行署办综合科副科长

　　1987．12—1988．02 宁德地区行署办经济科科长

　　1988．02—1989．03 宁德地区行署办综合科科长

　　1989．03—1989．06 宁德地区行署办副主任、接待处处长

　　1989．06—1993．01 宁德地区机关事务管理局副局长、接待处处长、

　　闽东宾馆经理

　　1993．01—1996．05 古田县委副书记、组织部部长

　　1996．05—2000．01 宁德地区行署副秘书长、行署办主任、行署办党组书记

　　2000．01—2001．12 宁德地（市）委副秘书长、办公室主任

　　2001．12—2004．05 宁德市政府秘书长、党组成员，政府办党组书记

　　2004．05—2004．07 福鼎市委副书记、福鼎市人民政府代市长

　　2004．07—2007．08 福鼎市委副书记、福鼎市人民政府市长

　　2007．08－福建闽东电力股份有限公司党委书记

　　2008．01．09—福建闽东电力股份有限公司董事

　　2、其原任职务已于2007年8月23日免除，不在党政机关兼任职务，没有按照公务员管理，也未在其他单位兼职；

　　3、与公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；

　　4、未持有公司股份；

　　5、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　何邦恒先生情况介绍

　　1、个人简历如下：

　　何邦恒，男，1962年7月出生，中共党员，硕士。

　　1979．09—1981．07 福建林业学校学生

　　1981．08—1984．12 宁德县福口林场技术员、生产组负责人

　　1984．12—1985．02 宁德县蕉城镇团委干部

　　1985．02—1987．06 宁德县蕉城镇团委副书记、团县委常委

　　（其中：1986．09—1988．07脱产参加福建电大人事管理专业学习）

　　1987．06—1988．11 宁德县蕉城镇干部

　　1988．11—1989．10 宁德县蕉城镇党委秘书

　　1989．10—1990．11 宁德县蕉城镇党委委员兼党委秘书

　　1990．11—1991．05 宁德市（县级）委组织部组织科副科长

　　1991．05—1992．10 宁德市（县级）委组织部办公室主任

　　1992．11—1994．08 宁德市（县级）委副科组织员、组织部办公室主任

　　1994．09—1995．07 宁德市（县级）蕉南办事处主任

　　1995．07—1995．09 宁德市（县级）委办公室副主任、主任科员（主持工作）

　　1995．09—1996．09 宁德市（县级）委办公室主任

　　（其中：1994．09—1997．12参加中央党校涉外经济管理专业函授学习）

　　1996．09—1996．11 宁德市（县级）交通局局长

　　1996．11—2000．01 宁德市（县级）市长助理、交通局局长

　　（其中：1998．10—2000．12参加香港公开大学工商管理硕士学位学习）

　　2000．02—2003．10 宁德市交通局纪检组长

　　2003．10—2003．11 霞浦县委副书记

　　2003．11—2007．08 霞浦县委副书记、纪委书记

　　2007．08．23—福建闽东电力股份有限公司党委副书记

　　2007．08．27—福建闽东电力股份有限公司总经理

　　2008．01．09—福建闽东电力股份有限公司董事

　　2、其原任职务已于2007年8月23日免除，不在党政机关兼任职务，不属于公务员管理系列，也未在其他单位兼职；

　　3、与公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；

　　4、未持有公司股份；

　　5、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　附件二：

　　福建闽东电力股份有限公司

　　关于选举聘任公司董事长、总经理的独立意见

　　依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《福建闽东电力股份有限公司章程》的有关规定，作为福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第一次会议所审议的《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于续聘公司总经理的议案》进行核查，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

　　我们同意选举郑其桂先生为公司董事长、同意续聘何邦恒先生为公司总经理，其提名、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　经审阅上述相关人员履历等材料，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　独立董事签名： 林永经（黄家骅代）、黄家骅、徐军

　　二ＯＯ八年一月九日

　　证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2008－04

　　福建闽东电力股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（一）会议召开的时间、地点和方式

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2008年1月9日在公司八楼会议室召开。

　　会议由公司监事叶斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）监事出席会议的情况

　　会议应到监事5名，实到监事5名，名单如下：

　　叶斌、缪育祥、王斌、林辉、林建辉

　　（三）审议事项的具体内容和会议形成的决议

　　审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

　　选举叶斌先生为公司第四届监事会主席。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司监事会

　　二ＯＯ八年一月九日