深圳市天健（集团）股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：000090证券简称：深天健公告编号：2008-1

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2008年1月8日在深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦公司七楼中会议室召开，会议通知于2007年12月28日以书面或传真方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈潮主持，与会董事以举手表决方式，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立南宁市天健房地产开发有限公司的议案》及《项目可行性分析报告》。

　　2007年12月6日本公司全资子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司（以下简称“天健地产公司”）在南宁市国有建设用地使用权公开出让拍卖中，以人民币57718.52万元的成交总价竞得南宁市3宗地块（即PC2007-08、PC2007-09、PC2007-14）土地使用权（详细情况已刊登在2007年12月8日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网）。为推进南宁项目的开发工作，经公司董事会审议通过：

　　决定设立“南宁市天健房地产开发有限公司”，并授权经营班子办理相关事宜。

　　有关情况如下：

　　公司名称：南宁市天健房地产开发有限公司

　　公司住所：南宁市 （待定）

　　法定代表人：付雄义（现任天健集团副总经理兼天健地产公司总经理）

　　注册资本：人民币5000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　主营业务及经营范围：土地开发、商品房经营（具体以核准的工商注册登记为准）

　　出资股东及比例：

　　1、深圳市天健（集团）股份有限公司出资2450万元，占49%；

　　2、深圳市天健房地产开发实业有限公司出资2550万元，占51%。

　　出资方式：以现金方式按比例出资。

　　特此公告

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2008年1月10日

　　证券代码：000090证券简称：深天健公告编号：2008-2

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　关于投资南宁三宗地块项目

　　可行性分析报告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　2007年12月6日本公司全资子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司（以下简称“天健地产公司”）在南宁市2007年第三期国有建设用地使用权公开出让拍卖中，以人民币57718.52万元的成交总价竞得3宗国有建设用地使用权，其中：PC2007-08地块成交价7467.41万元、PC2007-09地块成交价32098.85万元、PC2007-14地块成交价18152.26万元（本次竞拍的详细情况已刊登在2007年12月8日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网）。

　　二、地块情况介绍

　　1、PC2007-08地块（宗地号0416006）：该地块位于南宁市东盟商务区中文路以北，土地面积4141.66平方米（折合6.212亩），土地用途为城镇单一住宅、商业、办公，土地使用年限为住宅70年、商业40年、办公50年。规划设计条件：容积率≤4.0；建筑密度≤55%；绿地率≥15%。其中：商业建筑面积占总建筑面积15-25%，住宅建筑面积占总建筑面积65-80%，办公建筑面积占总建筑面积5-10%。成交地价款总价7467.413万元（不含拍卖佣金）。

　　2、PC2007-09地块（宗地号0401310、0401120、0401119）：该地块位于南宁市民主路4号，土地面积38212.92平方米（折合57.319亩）。其中：①0401310宗地：3119.56平方米（折合4.679亩）；②0401120宗地：19412.68平方米（折合29.119亩）；③0401119宗地：15680.68平方米（折合23.521亩）。土地用途为城镇单一住宅、商业，土地使用年限为住宅70年、商业40年。规划设计条件：容积率≤3.5；建筑密度≤28%；绿地率≥30%。其中:商业建筑面积占总建筑面积5-15%，住宅建筑面积占总建筑面积85-95%，住宅商品房项目中套型建筑面积90平方米以下住房面积，必须达到住宅开发建筑总面积的80％以上。成交地价款总价32098.8528万元（不含拍卖佣金）。

　　3、PC2007-14地块（宗地号0416372）：该地块位于南宁市东盟商务区中泰路以西，土地面积9960.09平方米（折合14.94亩）。土地用途为城镇单一住宅、商业，土地使用年限为住宅70年、商业40年。规划设计条件：容积率≤5.0；建筑密度≤30%；绿地率≥30%。其中:商业建筑面积占总建筑面积10-15%，住宅建筑面积占总建筑面积85-90%，建筑高度要求控制在75米以下，住宅商品房项目中套型建筑面积90平方米以下住房面积，必须达到住宅开发建筑总面积的60％以上。成交地价款总价18152.264万元（不含拍卖佣金）。

　　三、设立“南宁地产公司”的基本情况

　　为推进南宁项目的开发工作，经2008年1月8日公司五届十六次董事会审议通过，决定设立“南宁市天健房地产开发有限公司”（详细情况已刊登在同日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网上）。

　　四、设立“南宁地产公司”的必要性及对公司未来经营产生的影响

　　1、公司已获得南宁市上述三宗地块的使用权，成立“南宁地产公司”是推进项目开发的需要，符合国家对房地产开发企业实行资质管理和地方政府的规定要求。

　　2、选择在有发展潜力的二、三线城市进行战略布点，是公司实施发展战略规划的需要，也与公司目前的实力与现状相吻合。南宁市作为广西壮族自治区首府，是东盟博览会永久会址，区域功能突出，投资环境好，具有良好的发展潜力。设立南宁地产公司，可以为公司扩张西南房地产市场建立一个良好的平台。

　　3、在当前房地产市场宏观调控的背景下，经谨慎测算，上述三宗地块的开发仍能为公司带来一定的经济效益。

　　4、上述三宗地块项目规模并不大，且分别与公司目前的在建项目天健时尚空间、天健现代城、天健时尚一品规模相似，公司可以通过复制在城市中心区开发精品小户型楼盘的经验，降低开发成本，降低投资风险，达到在异域树立公司品牌的目的。

　　5、经过公司对该项目的调研，通过经济效益分析、投资风险分析、公司发展战略布局分析、以及国家与地方政府对房地产市场的调控要求等，认为设立南宁地产公司是可行的，将对公司拓展西南房地产市场产生积极的影响。

　　五、项目定位及建设周期安排

　　1、南宁东盟商务区PC2007-08宗地项目：该项目定位为东盟商务区内的高档商务公寓。向往来南宁的东盟各国使领馆工作人员、商务人士、高级白领、投资者等提供一个舒适、便利、宜商宜住、投资潜力大的高档、时尚的商务公寓。建设周期安排：该项目分一期开发，设计开发周期为2年（2008年1月1日至2009年12月31日）。2008年上半年为前期准备阶段，2008年下半年至2009年上半年为施工建设阶段，2009年下半年为销售阶段。具体安排如下：2008年1月1日—2008年6月30日为项目前期准备阶段（前期市场研究、项目定位、规划报建、建筑设计、临时建筑等前期工作），共6个月。2008年7月1日—2009年6月30日为项目开工建设期，共12个月。2009年7月1日—2009年12月31日为项目尾盘销售期和入伙准备期，共6个月。

　　2、南宁民主路PC2007-09宗地项目：该项目定位为中小户型精品住宅产品。主要解决本区域改善居住条件的购房者及城市白领的需求。建设周期安排：该项目分一期开发，设计开发周期为2.75年（2008年1月1日至2010年9月30日）。2008年前三个季度为前期准备阶段，2008年第四季度至2010年上半年为施工建设阶段，2009年二季度至2010年上半年为销售阶段。具体安排如下：2008年1月1日—2008年9月30日为项目前期准备阶段（前期市场研究、项目定位、规划报建、建筑设计、临时建筑等前期工作），共9个月。2008年10月1日—2010年6月30日为项目开工建设期，共21个月。2010年7月1日—2010年9月30日为项目尾盘销售期和入伙准备期，共3个月。

　　3、南宁东盟商务区PC2007-14宗地项目：项目定位为东盟商务区内的高档商务公寓。向往来南宁的东盟各国使领馆工作人员、商务人士、高级白领、投资者等提供一个舒适、便利、宜商宜住、投资潜力大的高档、时尚的商务公寓。建设周期安排：该项目分一期开发，设计开发周期为2.25年（2008年1月1日至2010年3月31日）。2008年上半年为前期准备阶段，2008年下半年至2009年全年为施工建设阶段，2009年下半年为销售阶段。具体安排如下：2008年1月1日—2008年6月30日为项目前期准备阶段（前期市场研究、项目定位、规划报建、建筑设计、临时建筑等前期工作），共6个月。2008年7月1日—2009年12月31日为项目开工建设期，共18个月。2010年1月1日—2010年3月31日为项目尾盘销售期和入伙准备期，共3个月。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2008年1月10日