深圳市桑达实业股份有限公司二○○八年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2008年1月9日上午9：30

　　2．召开地点：深圳市福田区振华路78号西二层公司会议室

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：董事长 杨军

　　6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席的总体情况：

　　股东（代理人）10人、代表股份90，252，248股、占公司有表决权总股份46．51％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于为深圳市桑达汇通电子有限公司、深圳桑达百利电器有限公司提供担保的提案》；

　　同意股份90，252，248股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

　　2、审议通过了《关于聘请利安达信隆会计师事务所为本公司二○○七年度审计单位的议案》。

　　同意股份90，252，248股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

　　本次股东大会已经北京市竞天公诚律师事务所深圳分所张清伟、支毅律师予以见证，并出具了法律意见书。认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会形成的各项决议合法有效。

　　五、备查文件：

　　1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

　　2、本次股东大会律师意见书。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司董事会

　　二○○八年元月十日