青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2008年1月7日以邮件方式发出通知，于2008年1月9日上午以通讯的方式召开。本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。

　　会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

　　经与会董事表决，形成以下决议：

　　1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　根据《公司法》、公司章程及有关法律、法规的规定，聘任闫立远先生、李召峰先生、杨殿才先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满。简历见附件。

　　表决结果：同意11票、弃权0票、反对0票。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《青岛高校软控股份有限公司章程》的有关规定，独立董事陈志宏先生、邵维忠先生、王竹泉先生、徐祥民先生对有关聘任公司高级管理人员的议案，发表了如下独立意见：

　　（1）本次聘任高级管理人员的程序及各高管人选的任职资格符合法律法规及《公司章程》的有关规定；

　　（2）各高管人选的工作经历、身体状况及教育背景符合所聘任岗位的要求，可以胜任所聘任的工作。

　　同意公司聘任闫立远先生、李召峰先生、杨殿才先生为公司副总经理。

　　2、审议通过《关于调整董事会提名委员会部分人员的议案》。

　　鉴于许春华女士已经辞去公司独立董事职务，公司董事会提名委员会人员调整为：徐祥民先生、陈志宏先生和袁仲雪先生三人，徐祥民先生为主任委员。

　　表决结果：同意11票、弃权0票、反对0票。

　　3、审议通过《关于调整董事会审计委员会部分人员的议案》。

　　鉴于刘峥女士已经辞去公司董事职务，公司董事会审计委员会人员调整为：王竹泉先生、邵维忠先生和张焱先生三人，王竹泉先生为主任委员。

　　表决结果：同意11票、弃权0票、反对0票。

　　特此公告。

　　青岛高校软控股份有限公司

　　董事会

　　2008年1月9日

　　附件：

　　简 历

　　1、闫立远先生：中国籍，无境外居留权，58岁，经济师。曾担任青岛工业设备安装工程公司副总经理、青岛压力容器有限公司总经理。2007年12月加入本公司。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与董、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。

　　2、杨殿才先生：中国籍，无境外居留权，36岁，硕士。2001年10月起先后担任公司智能配料部部长、软控研究院副院长。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与董、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。

　　3、李召峰先生：中国籍，无境外居留权，34岁，硕士。2000年6月加入本公司，曾任公司市场营销部经理、智能配料部经理，现任总经理助理兼市场部部长。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与董、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。