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江苏悦达投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月09日 08:20 中国证券网-上海证券报

  股票代码:600805股票简称:悦达投资编号:临2008-001号

  江苏悦达投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议无否决或修改提案情况

  ●本次会议新增提案情况

  公司第一大股东江苏悦达集团有限公司在本次召开10天前提请董事会将《关于为陕西西铜高速公路有限公司3,500万元银行借款提供担保的议案》提交本次会议审议。

  一、会议召开和出席情况

  江苏悦达投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2008年第一次临时股东大会于2008年1月8日在公司总部三楼303会议室现场召开,与会股东及股东代理人共计3人,代表股份142,544,250股,占公司股份总额的26.13%,其中无限售条件流通股1,021,260股,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议,会议由董事祁广亚先生主持。

  二、提案审议情况

  1、审议通过公司《关于修改<公司章程>的议案》。

  同意142,544,250股,占表决股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占表决股份总数的0%。

  2、审议通过公司《关于为江苏悦达拖拉机制造有限公司2亿元银行借款提供担保的议案》。

  同意142,544,250股,占表决股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占表决股份总数的0%。

  3、审议通过公司《关于为江苏悦达纺织集团有限公司2,000万元银行借款提供担保的议案》。

  同意142,544,250股,占表决股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占表决股份总数的0%。

  4、审议通过公司《关于为陕西西铜高速公路有限公司3,500万元银行借款提供担保的议案》。

  同意142,544,250股,占表决股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占表决股份总数的0%。

  三、律师见证意见

  本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所许成宝、阚赢律师现场见证,并出具法律意见书,认为:本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序,均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

  江苏悦达投资股份有限公司

  二OO八年一月八日

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