江苏悦达投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600805股票简称：悦达投资编号：临2008-001号

　　江苏悦达投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案情况

　　●本次会议新增提案情况

　　公司第一大股东江苏悦达集团有限公司在本次召开10天前提请董事会将《关于为陕西西铜高速公路有限公司3，500万元银行借款提供担保的议案》提交本次会议审议。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2008年第一次临时股东大会于2008年1月8日在公司总部三楼303会议室现场召开，与会股东及股东代理人共计3人，代表股份142，544，250股，占公司股份总额的26.13%，其中无限售条件流通股1，021，260股，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，会议由董事祁广亚先生主持。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过公司《关于修改<公司章程>的议案》。

　　同意142，544，250股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

　　2、审议通过公司《关于为江苏悦达拖拉机制造有限公司2亿元银行借款提供担保的议案》。

　　同意142，544，250股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

　　3、审议通过公司《关于为江苏悦达纺织集团有限公司2，000万元银行借款提供担保的议案》。

　　同意142，544，250股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

　　4、审议通过公司《关于为陕西西铜高速公路有限公司3，500万元银行借款提供担保的议案》。

　　同意142，544，250股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

　　三、律师见证意见

　　本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所许成宝、阚赢律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　二OO八年一月八日