合肥荣事达三洋电器股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600983证券简称：合肥三洋编号：临2008－001

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　1：本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　2：本次会议没有新提案提出表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年1月8日上午9：00在公司五楼会议室召开。到会股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份221，165，000股，占总股份333，000，000股的66.42%。会议由公司副董事长竹内创成先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　会议经股东及股东委托人认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　1、以赞成票221，165，000票，弃权票0票，反对票0票。

　　赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于更换董事的议案》。公司董事、董事长仇旭东同志因工作变动，书面辞去我公司的董事、董事长职务，按照有关法律、法规和公司章程的规定，根据股东提名，推举金友华先生做为股份公司补选董事候选人，简历如下：

　　金友华，男，1965年10月出生。1989年7月毕业于合肥工业大学无机化工专业，安徽工商管理学院MBA研究生。2002年至今曾任合肥荣事达佳优电子电器股份有限公司董事、总经理；合肥荣事达集团有限责任公司董事、副总裁，自2007年10月22日开始主持荣事达集团有限责任公司工作、法人代表。

　　三、律师见证情况

　　本公司聘请安徽天禾律师事务所喻荣虎律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关《公司法》、《规范意见》和《公司章程》及其他有关法律、法规及部门规章的规定，所作决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

　　2、律师法律意见书

　　3、其它文件

　　特此公告

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

　　二○○八年一月八日

　　股票简称：合肥三洋股票代码：600983公告编号：临2008－002

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司2008年第一次临时董事会于2008年1月8日10：30在公司五楼会议室召开。应有12名董事表决，实际有7名董事到会，董事松本雅和书面委托董事竹内创成代为参加代为表决。独立董事孙素明、徐晓青、周亚娜、于水，因事不能到会，均以通讯表决的方式参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：

　　1、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《选举董事长》的议案。根据合肥荣事达三洋电器股份有限公司章程第五章第三节第一百二十四条规定，选举金友华董事为公司董事长。

　　特此公告

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

　　二○○八年一月八日