湖南郴电国际发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600969证券简称：郴电国际编号：公告临2008-001

　　湖南郴电国际发展股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于2008年1月4日以书面方式送达全体董事，会议于2008年1月8日在湖南省郴州市万国大厦十四楼会议室召开，会议应出席董事10名，实际出席董事10名，独立董事屈茂辉因出差未能出席，委托独立董事张玲代为表决，独立董事陈建设因出差未能出席，委托独立董事刘韧代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长付国先生主持。经与会董事审议并投票表决，审议通过了《关于申请农村电网完善工程国债资金借款及农业银行专项贷款的议案》。

　　根据《国家发改委关于做好“十一五”农村电网完善和无电地区电力建设工作的通知》（发改能源［2007］421号）文件精神，为进一步实施农村电网建设和改造，继续完善农村电网建设和改造工程，公司向国家发改委申请了2007年农网完善工程投资项目，目前，本公司农网完善工程的投资计划已由国家发改委批复下达。该项目投资计划总额为15000万元，其中国家资本金3000万元，占总投资的20％，由国家有关部门下达国债资金借款；其余12000万元资金由公司向中国农业银行申请农网完善工程政策性贷款。

　　按照国家农网改造政策，上述农网完善工程3000万元国债资金借款及12000万元农网完善工程专项贷款以向电力用户征收的农网改造还本付息加价专项基金逐年进行还本付息，偿还期限为20年。

　　表决结果：10票同意、0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

　　2008年1月9日