江西万年青水泥股份有限公司二○○八年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。

　　二、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2、会议时间：2008年01月08日上午8：30时

　　3、会议地点：江西省建材集团公司五楼会议室

　　4、会议方式：现场投票表决

　　5、主持人：公司总经理江尚文

　　6、本次会议通知于2007年12月21日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及代理人共5人，代表股份199，987，576 股，占公司总股份的50．51％；

　　2、公司董事、监事及见证律师参加了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　四、提案审议和表决情况

　　出席本次股东大会的全体股东以记名投票表决方式，所审议的全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

　　具体议案审议情况如下：

　　（一）审议通过了《关于在江西省永丰县陶塘乡建设两条4500Ｔ／Ｄ熟料水泥生产线及配套9ＭＷ的纯低温余热发电系统项目的议案》

　　199，987，576股同意，占有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权，一致通过。

　　（二）审议通过了《关于江西南方万年青水泥有限公司上高4500Ｔ／Ｄ熟料生产线及配套9ＭＷ的纯低温余热发电系统项目的议案》

　　199，987，576股同意，占有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权，一致通过。

　　（三）审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》

　　199，987，576股同意，占有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权，一致通过。

　　（四）审议通过了《增补公司第四届董事会董事的议案》

　　199，987，576股同意，占有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权，一致通过。

　　（五）审议通过了《调整公司监事会监事的议案》

　　199，987，576股同意，占有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权，一致通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市金杜律师事务所王立新、宋萍萍律师为本次股东大会进行了法律见证并出具了法律意见书，认为公司2008年度第一次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年元月八日