中国服装股份有限公司２００８年度第一次临时股东大会决议公告

　　股票简称：“中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2008－001

　　中国服装股份有限公司

　　2008年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　二、会议召开和召集情况

　　1、会议召开时间：2008 年1 月8 日上午10点

　　2、会议召开地点：北京市建国路99 号中服大厦20 层会议室

　　3、会议召集：公司董事会

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票表决方式。

　　6、现场会议主持人：董事长冯德虎先生

　　会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数133，100，000股，占公司股份总额的61．9％，其中有限售条件的流通股股东或股东代理人3人，代表有表决权的股份数133，100，000股，占公司股本总额的61．9％，无限售条件流通股股东或股东代理人0人，代表有表决权的股份数0股，占公司股本总额的0％。

　　公司董事及监事、其他高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　四、提案表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，经记名投票表决的方式，审议通过了《关于向佛山市顺德区中服纺织印染有限公司提供担保的议案》。

　　该议案的表决结果为：赞成票133，100，000股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师张光琳进行了现场见证，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见的有关规定》，通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　中国服装股份有限公司董事会

　　2008年1月8日

　　北京市华堂律师事务所

　　关于中国服装股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会的法律意见书

　　致：中国服装股份有限公司

　　北京市华堂律师事务所（以下简称“本所”）接受中国服装股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所张光琳律师出席了公司2008年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《中国服装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序以及本次股东大会决议的有效合法性出具法律意见。

　　为出具本法律意见书，本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》的要求，审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的公告，本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

　　本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书如下：

　　一、关于本次股东大会的召集、召开程序

　　经本所律师审查，公司第三届董事会第三十二次会议已经通过关于召开本次股东大会的决议，该决议已于2007年12月22日在《上海证券报》17版上公告。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、方式、会议审议的事项，股东有权出席、并可委托代理人出席和行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。

　　公司本次股东大会于2008年1月8日在北京如期召开，会议召开的时间、地点符合公告通知的内容。

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、关于出席会议人员的资格

　　1、出席会议的股东及股东代理人

　　出席本次股东大会的公司股东及股东代理人3人，代表股份133，100，000股，占公司股份总额的61．906％。

　　经本所律师验证，上述股东及股东代理人出席本次股东大会的资格均合法有效。

　　2、出席会议的其他人员

　　经本所律师验证，出席本次股东大会人员除上述股东及股东代理人外，还有公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

　　三、关于新议案的提出

　　经本所律师见证，出席本次股东大会的股东没有提出新议案。

　　四、本次股东大会的表决程序

　　本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次会议审议通过了《关于向佛山市顺德区中服纺织印染有限公司提供担保的议案》。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出任何异议。

　　经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　五、结论意见

　　综上所述，本所律师认为，公司2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会所通过的决议合法有效。

　　本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会决议的必备文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。

　　本法律意见书正本一式二份，无副本。

　　北京市华堂律师事务所

　　律师：张光琳

　　2008年1月8日