九芝堂股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　九芝堂股份有限公司第三届董事会第二十一次会议召开通知于2007年12月27日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于2008年1月8日以通讯方式召开，应到董事6人，参加会议董事6人。会议情况已通报公司监事会，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、关于控股子公司成都九芝堂金鼎药业有限公司处置土地资产的议案

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本公司董事会同意控股子公司成都九芝堂金鼎药业有限公司（以下简称“成都金鼎”）处置原厂区所在地四川省成都市成华区跳蹬河北路84号的土地资产。

　　（1）处置原因：成都金鼎原厂区位于四川省成都市成华区跳蹬河北路84号，处在成都市东郊。成都市进行东郊工业区结构调整，对东郊企业实施异地搬迁改造。成都金鼎按照成都市政府的相关要求进行搬迁。

　　（2）拟处置标的情况：

　　① 所在地：成都市成华区跳蹬河北路84号

　　② 面积：15554．89平方米

　　③ 用地使用性质：二类住宅用地

　　④ 处置方式：通过成都市国土资源局以拍卖的方式进行

　　（3）本公司持股情况：成都金鼎注册资本8，400万元，本公司直接持有该公司97．76％的股权，直接和间接持有100％的股权

　　上述事项本公司已于2007年12月28日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。由成都市国土资源局统一发布的，载有成都金鼎拟处置标的内容的《成都市拍卖出让、转让国有建设用地使用权预公告》于2007年12月30日公告在《成都商报》、成都市国土资源局网站。

　　本公司将关注上述事项的进展情况，并依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及时履行披露义务。

　　2、关于设立投资部的议案

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　为进一步规范公司对外投资活动，提高投资运作效率，抵御市场风险，扩大资本运营成果，根据公司实际需要，公司董事会下设投资部。

　　3、关于修改《董事会行使职权实施细则》的议案

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　《董事会行使职权实施细则》原第二十条“工作部门”增加一款，内容为投资部及相应的主要职能。

　　修改后的《董事会行使职权实施细则》全文请参见巨潮资讯网站。

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2008年1月9日