湖南金果实业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第六届董事会第十四次会议于2008年1月3日以通讯形式召开，应参与会议的董事9人，实际参与表决的9人。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议及其决议合法有效。会议审议通过了以下议案。

　　因现任总经理水佑明先生因龄退休，董事会聘任孙小波先生（简历附后）为公司总经理，任期三年，并对水佑明先生在任职期间为公司作出的贡献表示感谢。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事朱开悉、王志达、郁文贤对此认为：1、经审阅孙小波先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》、《证券法》等法律以及《公司章程》规定不能担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定；2、公司董事会聘任公司总经理的程序合法、合规，我们同意董事会聘任孙小波先生为公司总经理。

　　审议结果：表决票9票，9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　特此公告。

　　湖南金果实业股份有限公司董事会

　　二○○八年一月九日

　　附件：

　　孙小波同志简历

　　1、教育背景、工作经历、兼职情况：

　　男，1969年7月出生，河北丰润人，中共党员，汉族。1987年考入哈尔滨工业大学攻读本科，1991年考入该校攻读硕士学位，1994年被保送哈尔滨工业大学，并于1996年获取材料科学与工艺专业工学博士学位。目前在中欧管理学院进行高级经理培训深造。

　　孙小波同志1996年参加工作，1996年至1998年任哈尔滨工业大学材料学院讲师、铸造教研室党支部书记；1998年至2005年期间，历任北京海信数码科技有限公司总经理、青岛海信网络科技股份有限公司（中港合资）项目经理、副总经理、总经理；2005年3月至今任青岛海信光电科技股份公司（中美合资）总经理。由于工作业绩突出，多次受到表彰， 2002年荣获首届“山东省信息产业行业青年先锋”称号，2003年荣获首届“山东省软件企业十大领军人物”称号，2005年、2006年获海信集团“经营改善奖”（海信集团唯一连续两届获得者）。

　　2、与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；

　　3、未持有本公司股份数量；

　　4、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。