武汉国药科技股份有限公司第四届第八次董事会决议公告

　　证券简称：国药科技证券代码：600421公告编号：2008－05

　　武汉国药科技股份有限公司

　　第四届第八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉国药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2008年1月7日以通讯方式召开。因董事周雪华、李文军、刘亚玲的辞职已生效，本次会议应参与表决董事6人，实际表决董事5人，独立董事杜智勇因已提出辞职未参与表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

　　一、会议以5票赞成，0票反对，审议并通过了《关于董事变更的议案》。因董事周雪华、李文军、刘亚玲、周铭磊已提出辞职，独立董事杜智勇已提出辞职，根据武汉新一代科技有限公司的提名，同意徐进、夏协安、杨长安、宋凤莲为公司董事候选人，郭蓉子为独立董事候选人（候选人简历见附件），提交公司临时股东大会审议。

　　二、会议以5票赞成，0票反对，审议并通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》，同意于2008年1月24日召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。

　　独立董事张建华、雷洪对以上第一项议案的审议发表了独立意见：

　　1、任职资格合法。本次提名董事候选人徐进、夏协安、杨长安、宋凤莲及独立董事候选人郭蓉子符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定的任职资格；

　　2、程序合法。关于此次提名的程序合法、合规；董事周雪华、李文军、刘亚玲、周铭磊辞职及独立董事杜智勇的辞职符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。

　　3、同意提名徐进、夏协安、杨长安、宋凤莲为公司董事候选人，郭蓉子为独立董事候选人。

　　武汉国药科技股份有限公司董事会

　　二00八年元月八日

　　附：候选人简历：

　　一、董事候选人简历：

　　徐 进：男，42岁，汉族，研究生学历，高级经济师。1995年－1997年任武汉春天生物工程有限公司董事长，1997年－2001年任武汉春天生物工程股份有限公司董事长，现任武汉春天仁和商贸有限公司董事长、武汉新一代科技有限公司董事、本公司实际控制人，兼湖北省政协委员、湖北省工商联常委、湖北省成功学研究会会长、湖北省青年企业家协会副会长等社会公职。曾获湖北省十大杰出青年企业家、武汉市五·一劳动奖章、武汉市劳动模范、武汉市十大杰出科技青年、武汉市优秀企业家、武汉市行业标兵等荣誉称号。

　　夏协安：男，62岁，汉族，中共党员，大学本科学历，副研究员。曾任贵州011基地第二设计所助理工程师、团委书记、机关二总支书记；武汉化工学院（现武汉工程大学）自动化系总支副书记、学生处处长；湖北省中药材公司药王分公司人力资源部经理；海南田园饮料有限公司副总经理兼人力资源部经理；湖北春天科教有限公司副总裁兼党委书记；现任武汉新一代科技有限公司副总经理。

　　杨长安：男，63岁，汉族，中共党员。大学本科学历，副教授。曾任华中科技大学电机系团委书记；长期从事风力发电机研究，是湖北省风力发电事业的奠基人和开拓者，现任武汉新一代科技有限公司副总经理。

　　宋凤莲：女，58岁，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任湖北安华大厦有限公司董事，长期从事经济、行政、人事管理工作，现任职武汉新一代科技有限公司。

　　二、独立董事候选人简历：

　　郭蓉子：女，57岁，大专学历，执业律师，经济师。曾任职于湖北汽车工程塑料厂，湖北汽车集团公司法律顾问处，现任职于湖北晓天律师事务所律师。

　　证券简称：国药科技证券代码：600421公告编号：2008－06

　　武汉国药科技股份有限公司

　　关于召开二00八年第一次临时股东

　　大会的通知

　　公司拟定于2008年1月24日召开2008年第一次临时股东大会，现将有关股东大会的具体事宜通知如下：

　　1、会议时间：2008年1月24日上午10：00

　　2、会议地点：武汉市滨湖大厦六楼会议室

　　3、会议主要议题：审议《关于董事变更的议案》

　　①董事周雪华女士辞职；

　　②董事李文军先生辞职；

　　③董事刘亚玲女士辞职；

　　④董事周铭磊先生辞职；

　　⑤独立董事杜智勇先生辞职；

　　⑥聘请徐进先生为董事；

　　⑦聘请夏协安先生为董事；

　　⑧聘请杨长安先生为董事；

　　⑨聘请宋凤莲女士为董事；

　　⑩聘请郭蓉子女士为独立董事。

　　4、出席人员：

　　（1）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

　　（2）截止2008年1月21日下午3：00交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

　　5、会议登记日：2008年1月22日上午8：30－12：00，下午1：30－5：30。

　　6、会议登记方法：参加本次股东大会的股东，请于2008年1月22日，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董事会办公室。

　　7、授权委托书

　　委托人持有股数：

　　日期：

　　8、会议登记地点：武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场Ｂ座武汉国药科技股份有限公司证券部

　　邮编：430070

　　联系电话：027－87654767

　　传真：027－87654797

　　联系人：刘彦萍 陈秀娟

　　9、其他事项

　　出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　武汉国药科技股份有限公司董事会

　　二00八年元月八日

　　武汉国药科技股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人郭蓉子，作为武汉国药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与武汉国药科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括武汉国药科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：郭蓉子

　　2008年1月4日于武汉

　　武汉国药科技股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人武汉新一代科技股份有限公司现就提名郭蓉子为武汉国药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与武汉国药科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任武汉国药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合武汉国药科技股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在武汉国药科技股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括武汉国药科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：武汉新一代科技有限公司

　　2008年 1 月4日于武汉