深圳市沃尔核材股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2007年12月28日以专人送达方式送达给公司3名监事。会议于2008年1 月8日（星期二）在公司办公室三楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会召集人张巨成先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《选举第二届监事会主席的议案》；

　　选举张巨成先生为公司第二届监事会主席，任期三年。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《核实＜深圳市沃尔核材股份有限公司股权激励计划＞激励对象名单的议案》；

　　公司监事会通过对《深圳市沃尔核材股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》激励对象名单进行核查后，发表如下意见：激励计划所确定的激励对象名单具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述的三种情形：1）最近3年内被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

　　特此公告

　　深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

　　2008年1月8日