内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

　　股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2008－001

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2007年12月以通讯方式召开。

　　提议召开本次会议的会议通知于12月17日发出，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项合法有效。公司董事审阅了本次会议的有关资料，在保证公司所有董事信息沟通和意见表达渠道畅通的情况下，于2008年元月4日形成如下决议：

　　1、鉴于公司董事会部分成员发生变动，本次董事会以12票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》，选举了公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员。

　　2、以12票同意，0票反对，0票弃权审议批准了公司《关于改聘公司总经理的议案》。因工作变动原因，公司解聘了任树亭先生公司总经理职务，根据董事长提名，聘任陈学国先生为公司新任总经理，任期三年。

　　3、以12票同意，0票反对，0票弃权审议批准了公司《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》。根据总经理提名，聘任高原先生为公司副总经理兼总会计师，任期三年。

　　董事会提名委员会事前对本次拟提名的公司高级管理人员候选人的任职资格和工作简历进行了核查，认为本次拟提名的公司高级管理人员候选人符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格和条件的规定，具备担任公司高级管理人员的能力与资格。

　　公司独立董事事前审查了公司本次提名高级管理人员候选人的任职资格和工作简历，同意提名以上人员为公司高级管理人员并提请董事会审议。

　　附：本次聘任的公司高级管理人员简历:

　　陈学国先生简历：

　　陈学国：1966年生，男，大学学历，高级会计师。曾任呼和浩特发电厂工程建设处副总经济师、财务部部长，北方联合电力有限责任公司呼和浩特热电厂副总经理兼总会计师、党委委员，内蒙古丰泰发电有限责任公司副总经理、总会计师、党委委员等职。任公司总经理前，曾任北方联合电力有限责任公司财务与产权部副经理。

　　高原先生简历：

　　高 原：1971年生，男，大学学历，高级会计师。曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司财务部副科长、财务与财权部集合处处长等职。任公司副总经理兼总会计师前，曾任公司总会计师。

　　二ＯＯ八年元月八日