深圳发展银行股份有限公司“深发SFC1”认股权证结果及股份变动公告

　　证券代码：000001 031003

　　证券简称：深发展A 深发SFC1

　　公告编号：2008－002

　　深圳发展银行股份有限公司

　　“深发SFC1”认股权证结果及股份变动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于“深发SFC1”认股权证的行权期已结束，本公司特提请投资者关注“深发SFC1”认股权证行权结果及本公司股份变动情况。

　　一、权证的行权结果

　　1、“深发SFC1”认股权证的行权起始日为2007年11月19日（星期一）；行权结束日为2007年12月28日（星期五）。

　　2、截至2007年12月28日交易时间结束时，共有206，648，800份“深发SFC1”行权，占权证总发行数量的99.03%；其中网上行权153，084，023份，占权证总发行数量的73.36%；网下行权53，564，777份，占权证总发行数量的25.67%；共有2，027，034份“深发SFC1”认股权证未行权，已被注销。

　　二、本公司股份变动情况

　　“深发SFC1”认股权证行权后，本公司总股本由行权前的2，086，758，345股变为行权后的2，293，407，145股。

　　三、深圳发展银行股份有限公司董事会秘书处联系方式：

　　地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦28楼2812

　　联系人：王方圆、邢政

　　联系电话：0755-82080387

　　传真：0755-8208-0386

　　特此公告。

　　深圳发展银行股份有限公司董事会

　　2008年1月8日

　　证券代码：000001证券简称：深发展公告编号：2008-003

　　深圳发展银行股份有限公司

　　监事会决议公告

　　深圳发展银行第六届监事会于2008年1月3日下午在深圳发展银行北京分行会议厅召开第一次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到监事7名，实到监事康典、管维立、周建国、肖耿、马黎民、矫吉生、叶淑虹共7名。会议由康典先生临时召集并主持。会议审议通过了如下议案：

　　一、会议以举手表决的方式一致通过选举康典先生为深圳发展银行股份有限公司第六届监事会主席。(康典先生担任深圳发展银行股份有限公司第六届监事会主席需要报中国银行业监督管理委员会进行任职资格审核。)

　　以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　二、会议选举管维立先生为深圳发展银行股份有限公司第六届监事会审计与风险管理委员会主席，周建国、矫吉生、马黎民先生为审计与风险管理委员会委员。

　　以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　三、会议选举康典先生为深圳发展银行股份有限公司第六届监事会考核与提名委员会主席，肖耿先生、叶淑虹女士为考核与提名委员会委员。

　　以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　特此公告。

　　深圳发展银行股份有限公司监事会

　　2008年1月8日