科达集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600986股票简称：科达股份编号：临2008-001

　　科达集团股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2008年1月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。会议由董事长刘双珉先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。与会董事经审议、表决，通过了以下议案：

　　审议通过《关于成立北京科瑞达丰信息技术有限公司的议案》。同意公司与巴胜军、王涛、苗保刚（简历附后）合资成立北京科瑞达丰信息技术有限公司（以工商登记机关核定的名称为准，以下简称“合资公司”），合资经营期限30年。拟组建的合资公司注册资本1000万元，其中公司以货币资金出资人民币700万元，占注册资本的70％；巴胜军、王涛、苗保刚以其共有的分布式网络信息化系统应用技术作价300万元出资，占注册资本的30％，其中，巴胜军占10％，王涛占10％，苗保刚占10％。公司的上述出资分期投入，首次投入300万元，2008年9月1日投入150万元，2009年6月1日投入250万元。公司的资金来源为自有资金。合资公司的经营范围为：分布式无线网络信息系统在现代运输装备、能源与环保领域、民用核能技术及传统产业中的运用；油田信息化系统、水资源监测系统、城市环境监测系统的研发、制造、销售及上述系统的技术服务、专项总承包（以工商登记机关核定的经营范围为准）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2008年1月7日，公司与巴胜军、王涛、苗保刚就成立合资公司，以巴胜军、王涛、苗保刚提供的分布式网络信息化系统应用技术为切入点，研制开发实时数据采集处理和无线远传及智能分析系统，用于油田、水利、环境、市政、物流等行业对现场基础数据的实时采集、处理、传输和分析，以实现数据实时采集、处理、传输和分析过程的自动化和数字化等相关事宜签署了《合资经营合同》。

　　备查文件：

　　1、第五届董事会第十四次会议决议

　　2、《科达集团股份有限公司与巴胜军等合资经营北京科瑞达丰信息技术有限公司合同》

　　3、分布式网络信息化系统应用技术评估报告

　　特此公告。

　　科达集团股份有限公司董事会

　　二○○八年一月七日

　　附件： 巴胜军、王涛、苗保刚简历

　　巴胜军，男，31岁，西北工业大学工学学士， 法学学士。具有10年的工作经验，有6年的市场经验，有3年的产品开发经验，有4年的公司管理的经验。曾任职于微软公司、联想集团、中共中央党校。

　　王 涛，男，31岁，北京航空航天大学机械电子专业工学学士，保送本校机器人控制及应用专业工学硕士、博士，师从北京航空航天大学机器人研究所所长、长江学者王田苗教授。具有5年的工作经验，有3年的市场经验，有11年的产品开发经验，有3年的公司管理的经验。曾任职于台湾研华科技公司。

　　苗保刚 男，32岁，西安交通大学机械设计与制造专业工学学士、保送本校通信信息与系统专业工学硕士、自动控制专业工学博士。具有6年的工作经验，有6年的市场经验，有10年的产品开发经验，有6年的公司管理的经验。曾任职于华为公司、中兴公司。