中房置业股份有限公司关于召开二零零八年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600890股票简称：ST中房编号：临2008－03

　　中房置业股份有限公司

　　关于召开二零零八年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会决定于2008年1月23日召开2008 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开时间

　　现场会议时间为：2008年1月23日上午10:00

　　网络投票时间为：2008年1月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

　　二、股权登记日

　　2008年1月17日

　　三、现场会议地点

　　北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座2层公司会议室

　　四、会议召集人

　　公司董事会

　　五、会议方式

　　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

　　六、参加会议方式

　　公司股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

　　七、会议审议事项

　　1、关于将闲置募集资金补充流动资金的议案；

　　2、公司章程修订案；

　　3、修订股东大会议事规则；

　　4、修订董事会议事规则；

　　5、修订监事会议事规则；

　　6、修订薪酬管理办法及高管人员薪酬标准；

　　7、修订关联交易管理制度。

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第八次会议审议通过并公告。

　　八、会议出席对象

　　1、凡2008年1月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　九、现场会议登记方法

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　1、 登记时间：2008年1月18日、1月21日、1月22日；异地股东可于2008年1月22日前采取信函或传真的方式登记；

　　2、 登记手续：法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；

　　3、 登记地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座2层公司证券事务部；

　　4、 联系方式：

　　联系人：郭洪洁

　　联系电话：010-82608847、010-82600018转820

　　传真：010-82611808邮编：100080

　　十、其他事项

　　参加会议股东的食宿费和交通费自理。

　　附：1、授权委托书

　　2、股东参加网络投票的操作流程

　　中房置业股份有限公司董事会

　　2008年1月7日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托________先生（女士）代表本单位（个人）出席中房置业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：委托人持股数量：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　投票意见：

　　序号

　　审议事项

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于将闲置募集资金补充流动资金的议案

　　2

　　公司章程修订案

　　3

　　修订股东大会议事规则

　　4

　　修订董事会议事规则

　　5

　　修订监事会议事规则

　　6

　　修订薪酬管理办法及高管人员薪酬标准

　　7

　　修订关联交易管理制度

　　如委托人未对投票意见做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托日期：年月日

　　（本授权委托书复印件及剪报均有效）

　　附件2：

　　股东参加网络投票的操作流程

　　一、本次会议网络投票的时间

　　2008年1月23日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。

　　二、投票代码

　　投票代码

　　投票简称

　　表决议案数量

　　说明

　　738890

　　中房投票

　　7个

　　三、股东投票的具体程序

　　1、输入买入指令；

　　2、输入投票代码738890；

　　3、议案与“申报价格”的对应具体如下：在“委托价格”项下填报本次临时股东大会会议议案序号，如1.00元代表议案一，则以1.00的价格予以申报，2.00元代表议案二，依此类推。99元代表本次股东大会所有议案。如下表：

　　议案序号

　　议案

　　对应的申报价格（元）

　　1

　　关于将闲置募集资金补充流动资金的议案

　　1.00

　　2

　　公司章程修订案

　　2.00

　　3

　　修订股东大会议事规则

　　3.00

　　4

　　修订董事会议事规则

　　4.00

　　5

　　修订监事会议事规则

　　5.00

　　6

　　修订薪酬管理办法及高管人员薪酬标准

　　6.00

　　7

　　修订关联交易管理制度

　　7.00

　　4、在“委托股数”项下填报表决意见，

　　1股代表同意；

　　2股代表反对；

　　3股代表弃权。

　　四、注意事项

　　1、本次临时股东大会共有七个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；

　　2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

　　3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。