云南铝业股份有限公司澄清公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、有媒体报道公司控股股东拟以其持有本公司及驰宏锌锗的全部股权及其它资产出资设立云南冶金股份有限公司在香港申请上市；

　　2、目前公司控股股东尚无明确进行该事项的计划。

　　一、传闻简述

　　2008年1月7日，《上海证券报》Ｂ3版刊登了题为《云铝股份（000807）：业绩大增 厚积薄发》的文章，其中有“控股股东云南冶金集团总公司拟用其持有的云铝股份及驰宏锌锗的全部股权及其它资产出资设立云南冶金股份有限公司在香港申请上市，大股东若能整体上市，对公司的发展极为有利”的描述。

　　二、澄清声明

　　1、本公司于2005年6月28日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《云南铝业股份有限公司关于控股股东云南冶金集团总公司拟改制重组的公告》，主要内容为根据云南省人民政府的有关批复，云南冶金集团总公司将用其持有本公司及云南驰宏锌锗股份有限公司的全部股权及其它资产出资，与其它股东共同发起设立云南冶金股份有限公司，并拟在香港申请上市；

　　2、经书面征询控股股东云南冶金集团总公司，2005年后，因市场及政策环境发生变化，该事项至今尚未上报国家相关部门；

　　3、改制工作存在不确定性，尚无重大进展；

　　4、如有新进展，本公司将即时进行相关公告。

　　5、本公司提请广大投资者注意：本公司的法定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，本公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2008年1月8日