上海华源股份有限公司关于召开２００８年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2007年12月29日，公司2007年第六次临时董事会以通讯方式召开，会议同意召开公司2008年第一次临时股东大会。现将公司2008年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

　　1、会议时间和地点：

　　时间：2008年1月24日上午9时30分

　　地点：上海双拥大厦三楼会议厅（上海浦东大道2601号，乘公交81，85，981，625，639，申陆线、上川线、川新线等）。

　　2． 会议议程：

　　1）审议签署《上海华源股份有限公司债务代偿协议之一》的议案；

　　2）审议签署《股份质押协议》的议案；

　　3）审议签署《保证协议》的议案。

　　上述三项议案已经公司2007年第六次临时董事会审议通过。详见公司2008年1月3日的公告（临2008－003，临2008－004，临2008－005）。

　　3． 参加会议办法

　　Ａ股：2008年1月 16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

　　Ｂ股：2008年1月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（最后交易日为1月16日）。

　　请符合上述条件参加股东大会的股东持股东账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证于2008年1月24日上午8时30分至9时30分到公司股东大会秘书处（上海双拥大厦三楼会议厅）登记并参加会议。

　　联系电话：021－58799888＊229 021－58823020

　　传真：021－58825887邮政编码：200120

　　联系人：陶然小姐

　　1． 会期半天，参会人员食宿、交通费自理。

　　2． 按照监管部门的规定，会议不发礼品、有价证券和交通费。

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席上海华源股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东账户：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：2008年月日

　　特此公告

　　上海华源股份有限公司董事会

　　2008年1月8日