湖南投资集团股份有限公司２００８年度第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会没有新提案提交表决。

　　二、会议召开情况：

　　1、召开时间：2008年1月7日上午9时

　　2、召开地点：长沙君逸康年大酒店五楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会

　　5、主持人：公司董事长谭应求先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况：

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）7人，代表股份151357040股，占上市公司有表决权总股份30．32％。

　　2、社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）6人，代表股份34900股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0．1％。

　　3、 其他人员出席情况：

　　？公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况：

　　审议通过了《关于公司开发“浏阳市浏阳河中路”房地产项目的议案》：

　　（1）总的表决情况：同意151357040股，占出席会议所有股东所持表决权的100 ％；反对0股；弃权0股。

　　（2）社会公众股股东的表决情况：？？同意34900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100 ％；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所名称：湖南崇民律师事务所

　　2、 律师姓名：李德文 田云峰

　　3、 结论性意见：

　　湖南崇民律师事务所李德文律师、田云峰律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为公司2008年度第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　六、 备查文件：

　　1、湖南投资集团股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知；

　　2、经与会董事和记录人签字确认的公司《2008年度第一次股东大会决议》；

　　3、湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司

　　二○○八年一月八日