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哈工大首创科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告http://www.sina.com.cn 2008年01月08日 05:40 中国证券报-中证网
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本次会议没有被否决或修改提案的情况; 本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 哈工大首创科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会(第二十五次股东大会)于2008年1月7日在哈尔滨国际科技城专家公寓(哈尔滨市开发区机场路迎宾集中区天平路)召开。出席会议的股东及股东授权委托代表4名,代表股份61,860,656股,占公司有表决权股份总数的27.58%。符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长孙世强先生主持。 二、提案审议情况 会议以记名投票表决方式,审议通过了如下提案: (一)《公司继续增持西安商行股权的议案》。赞成61,860,656股;反对0股;弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。 批准公司继续增持西安市商业银行股份有限公司股权,受让股权总额不超过6000万股。 (二)《公司修改<公司章程>的议案》赞成61,860,656股;反对0股;弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。 批准公司将《公司章程》第十三条调整如下:经依法登记,公司的经营范围为一般经营项目: 计算机软、硬件、工控、自控及办公自动化设备、仪器仪表、通信设备、电子信息产品、税控设备等产品的开发、生产、销售及相关的技术咨询、服务、转让、培训;系统工程、网络工程开发;黄金、纺织、服装、日用品、文化、体育用品及器材、机械设备、五金交电的批发、零售;家用电器、家具及室内装潢材料的零售;对外贸易部[1997]外经贸政审函字第3000号文批准的进出口业务;服装加工,彩照扩印,钟表、眼镜修理,实物租赁,物业管理,房地产开发。许可经营项目:定型包装食品的批发、零售,流通人民币的经营。以下限分公司经营:卷烟、雪茄烟、乙类非处方药、中药材(饮片)(限品种经营)、音像制品、保健食品、粮食、植物油的零售,美容、美发,普通货运。 三、律师见证情况 本次股东大会经浙江素豪律师事务所罗杰律师审验和见证,提出结论意见:哈工大首创科技股份有限公司2008年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定;会议的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、会议审议的各项提案 2、会议记录 3、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议 4、律师意见书 特此公告。 哈工大首创科技股份有限公司 二OO八年一月七日
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