哈工大首创科技股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本次会议没有被否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　哈工大首创科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会（第二十五次股东大会）于2008年1月7日在哈尔滨国际科技城专家公寓（哈尔滨市开发区机场路迎宾集中区天平路）召开。出席会议的股东及股东授权委托代表4名，代表股份61，860，656股，占公司有表决权股份总数的27．58％。符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长孙世强先生主持。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过了如下提案：

　　（一）《公司继续增持西安商行股权的议案》。赞成61，860，656股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。

　　批准公司继续增持西安市商业银行股份有限公司股权，受让股权总额不超过6000万股。

　　（二）《公司修改＜公司章程＞的议案》赞成61，860，656股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。

　　批准公司将《公司章程》第十三条调整如下：经依法登记，公司的经营范围为一般经营项目： 计算机软、硬件、工控、自控及办公自动化设备、仪器仪表、通信设备、电子信息产品、税控设备等产品的开发、生产、销售及相关的技术咨询、服务、转让、培训；系统工程、网络工程开发；黄金、纺织、服装、日用品、文化、体育用品及器材、机械设备、五金交电的批发、零售；家用电器、家具及室内装潢材料的零售；对外贸易部［1997］外经贸政审函字第3000号文批准的进出口业务；服装加工，彩照扩印，钟表、眼镜修理，实物租赁，物业管理，房地产开发。许可经营项目：定型包装食品的批发、零售，流通人民币的经营。以下限分公司经营：卷烟、雪茄烟、乙类非处方药、中药材（饮片）（限品种经营）、音像制品、保健食品、粮食、植物油的零售，美容、美发，普通货运。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经浙江素豪律师事务所罗杰律师审验和见证，提出结论意见：哈工大首创科技股份有限公司2008年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、会议审议的各项提案

　　2、会议记录

　　3、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

　　4、律师意见书

　　特此公告。

　　哈工大首创科技股份有限公司

　　二OO八年一月七日