广东美雅集团股份有限公司２００８年第一次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东美雅集团股份有限公司于2007年12月29日以书面送达和通讯方式发出2008年第一次临时董事会会议通知，会议于2008年1月5日在公司总部二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长柯惠琪先生主持。会议审议并一致通过如下决议：

　　一、 审议通过关于调整公司董事会战略委员会委员的议案；

　　鉴于郭伟先生、孟家光先生已辞去公司独立董事职务，经与会董事选举杨卫华先生、龚洁敏女士为公司董事会战略委员会委员。

　　该议案同意9票，弃权0票，反对0票。

　　二、 审议通过关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案；

　　鉴于郭伟先生、李连华先生已辞去公司独立董事职务，经与会董事选举杨卫华先生、龚洁敏女士为薪酬与考核委员会委员，选举杨卫华先生为主任委员。

　　该议案同意9票，弃权0票，反对0票。

　　三、审议通过关于调整公司董事会提名委员会委员的议案；

　　鉴于孟家光先生、李连华先生已辞去公司独立董事职务，经与会董事选举张硕城先生、杨卫华先生为提名委员会委员，选举张硕城先生为主任委员。

　　该议案同意9票，弃权0票，反对0票。

　　四、审议通过关于调整公司董事会审计委员会委员的议案；

　　鉴于李连华先生、郭伟先生、孟家光先生已辞去公司独立董事职务，经与会董事选举龚洁敏女士、张硕城先生、杨卫华先生为审计委员会委员，选举龚洁敏女士为主任委员。

　　该议案同意9票，弃权0票，反对0票。

　　五、审议通过关于聘请中国银河证券股份有限公司为公司股权分置改革保荐机构和推荐恢复上市保荐机构的议案。

　　该议案同意9票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告

　　广东美雅集团股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年一月八日