浙江华立科技股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江华立科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年01月07日上午9：30在公司一楼会议室召开，出席会议的股东及受托代表共计5人，代表股东5家，代表股份28，945，346股，占本公司总股份数的25．07％，本次会议由董事长肖琪经先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　公司董事会提交本次股东大会审议的提案共一个，经到会股东认真审议，采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：

　　（一）审议通过《关于改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意票28，945，346万股，占到会股东所持有效表决权总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　本次股东大会审议通过了《关于改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》。同意改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构，聘期为一年。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证并出具了法律意见书，认为“华立科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。”

　　四、备查文件

　　1、出席董、监事签名的股东大会决议和会议记录；

　　2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江华立科技股份有限公司董事会

　　2008年01月07日