新疆城建(集团)股份有限公司2008年第一次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　新疆城建（集团）股份有限公司2008年第一次临时董事会议通知于2007年12月21日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2008年1月3日上午10时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议并以记名投票表决方式通过关于为乌鲁木齐城市建设投资有限公司提供反担保的议案。

　　新疆城建控股子公司新疆城建环保有限公司将向国家开发银行申请3000万元固定资产投资贷款，用于建设垃圾焚化炉及有机肥处理项目，期限十年，并由乌鲁木齐城市建设投资有限公司提供担保，新疆城建为乌鲁木齐城市建设投资有限公司提供反担保。

　　同意8票弃权0票反对0票 关联董事韩洪锐回避表决。

　　截止2008年1月4日，乌鲁木齐城市建设投资有限公司持有本公司流通股1，156，348股，占公司总股本的0.57%，因此本次担保事项属关联担保，本次会议议案经公司独立董事事前认可及出具相关独立意见，尚需公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆城建（集团）股份有限公司董事会

　　2007年1月4日

　　证券代码:600545证券简称:新疆城建编号:临2008-004

　　新疆城建(集团)股份有限公司

　　担保事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：乌鲁木齐城市建设投资有限公司

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额为人民币3，000万元，累计为其担保：无。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保累计数量：人民币13，376万元

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　本次担保事项已经公司2008年第一次临时董事会审议通过，尚需公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　乌鲁木齐城市建设投资有限公司是国有独资有限责任公司，注册于乌市南湖路一巷10号，法定代表人朱刚，注册资本247，026万元，主要经营范围：受市人民政府委托经营国有资产，开展城市建设项目和其他国有资产投资及咨询服务等。截止2006年12月31日该公司资产总额1，139，056.46万元，负债总额892，222.43万元，资产负债率78.33%，净资产246，834.02万元。

　　截止2008年1月4日，乌鲁木齐城市建设投资有限公司持有本公司流通股1，156，348股，占公司总股本的0.57%。

　　三、董事会意见

　　为促进控股子公司新疆城建环保有限公司的发展，保障其生产项目的建设，董事会同意该担保事项。

　　四、独立董事意见

　　1、新疆城建控股子公司新疆城建环保有限公司本次向国家开发银行申请3000万元、期限十年的固定资产投资贷款，用于焚烧炉及有机肥处理项目的建设，是公司完整产业链不可或缺的部分，项目的建设能够促进公司效益的提升，符合公司发展战略，亦符合新疆城建全体股东的利益。因此我们同意新疆城建为贷款的担保方，公司股东乌鲁木齐城市建设投资有限公司提供反担保。

　　2、本次关联担保事项经公司独立董事事前认可，并经公司2008年第一次临时董事会审议形成决议；公司董事会在审议该交易时，关联董事按照《公司法》和《公司章程》的有关规定回避表决，履行了必要的程序。

　　综上所述，我们认为，公司董事会审议该关联担保符合法定程序，其内容合法、有效，本次关联担保符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2008年1月4日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币13，376万元，无逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　1、新疆城建（集团）股份有限公司2008年第一次临时董事会决议。

　　2、乌鲁木齐城市建设投资有限公司营业执照、财务报表

　　特此公告。

　　新疆城建(集团)股份有限公司董事会

　　2008年1月4日