厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第四十一次会议决议公告

　　股票代码：600711公司简称：ST雄震公告编号：临2008-01

　　厦门雄震集团股份有限公司

　　董事会五届第四十一次会议决议公告

　　厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第四十一次会议于2007年12月29日以传真通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事7 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长姜振飞先生主持，会议审议通过了以下决议。

　　一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于董事会同意《执行和解协议》的议案

　　根据（2006）厦民初字第10号民事判决书（详见2006年2月28日公告），经董事会授权管理层与中信银行厦门分行（以下简称“中信银行”）就逾期贷款达成如下和解协议：

　　1、确认我司尚欠中信银行债务本金420万元及利息、罚息。

　　2、我司在协议签订的三日内支付本金50万元及利息20万元人民币。

　　3、中信银行同意向厦门洋翔技术开发有限公司发放贷款370万元人民币，该贷款全部用于偿付我司其余贷款本金。

　　4、 我司应在2008年5月30日前分三期偿付贷款利息、罚息及律师费152830元。

　　二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于董事会同意《借款协议》的议案

　　我司与厦门市洋翔技术开发有限公司（以下简称“洋翔公司”）就370万元签订了《借款协议》，主要如下：

　　1、我司向洋翔公司借款人民币叁佰柒拾万元整。

　　2、借款期限为六个月，从 2007 年12月27日起至 2008 年6月27日止。

　　3、我司按年利率7.227 % 的资金占用费付给洋翔公司，付款日为每月19日。

　　特此公告！

　　厦门雄震集团股份有限公司

　　董事会

　　2007年1月4日

　　股票代码：600711股票简称： ST雄震编号：临2008-02

　　厦门雄震集团股份有限公司

　　股权冻结公告

　　根据河南省郑州市中级人民法院（2006）郑法协执字第61号协助执行通知书，关于中国银行股份有限公司郑州纬五路支行诉郑州景胜达工贸有限公司、深圳雄震集团有限公司欠款纠纷一案，现裁定轮候冻结深圳雄震集团有限公司（股东账户B880302278）所持有的本公司股份2808万股。本次冻结包含在此期间所产生的孳息，冻结期限从2007年12月28日起至2008年12月27日止。

　　特此公告。

　　厦门雄震集团股份有限公司董事会

　　2008年1月4日

　　股票代码：600711股票简称： ST雄震编号：临2008-03

　　厦门雄震集团股份有限公司

　　股权质押公告

　　我司于2008年1月4日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，获悉：公司第二大股东上海汇衡科技发展有限公司于2007年12月28日将其持有的本公司限售流通股19，620，000股质押给中国民生银行股份有限公司厦门分行，特此公告!

　　厦门雄震集团股份有限公司董事会

　　2008年1月4日