株洲千金药业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　本次有限售条件的流通股上市数量为25，538，843股

　　本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月14日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、公司股权分置改革方案于2005年12月26日经相关股东会议通过，以2006年1月10日作为股权登记日实施，于2006年1月12日实施后首次复牌。

　　2、公司股权分置改革方案无追加对价安排

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　1、法定承诺

　　公司全体非流通股股东承诺严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。

　　2、关于提高现金分红比例安排的承诺

　　公司在实施股权分置后，非流通股股东株洲市国有资产投资经营有限公司、湖南涌金投资（控股）有限公司、上海昌瑞科技有限公司共同承诺：

　　在2007～2009年召开的年度股东大会上，就公司2006～2008年度的利润分配提出以下议案并投赞成票：千金药业当年度的现金分红比例将不低于该年度实现的可分配利润的50％。

　　3、非流通股股东的补充承诺

　　（1）、公司40位自然人非流通股股东分别承诺：“自本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不通过上海证券交易所上市交易或转让本人持有的该部分股份”

　　（2）、公司非流通股股东株洲市国有资产投资经营有限公司、湖南涌金投资（控股）有限公司、上海昌瑞科技有限公司、湖南省烟草公司株洲市公司分别承诺：“持有千金药业的股票自本次股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不通过上海证券交易所上市交易或转让；在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占千金药业股份总数的比例在十二个月内不超过5％，在二十四个月内不超过10％。”

　　以上承诺股东均严格履行。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、经2006年4月11日召开的2005年度股东大会审议通过，千金药业2005年度利润分配方案为，每10股派现金1元（含税），每10股转增5股，新增可流通股份于2006年4月25日上市。此次转增股本后，公司总股本为12，600万股，实际流通Ａ股4，617万股，限售流通Ａ股7，983万股。

　　2、2007年2月26日，千金药业内部职工股13，979，247股上市流通。此次内部职工股上市流通后，公司总股本不变，实际流通Ａ股6，014．9247万股，限售流通Ａ股6，585．0753万股。

　　3、经2007年5月15日召开的2006年度股东大会审议通过，千金药业2006年度利润分配方案为，每10股派现金2．6元（含税），每10股转增2股，新增可流通股份于2007年5月29日上市。此次转增股本后，公司总股本为15，120万股，实际流通Ａ股7，217．9096万股，限售流通Ａ股7，902．0904万股。

　　4、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　公司不存在大股东占用资金。

　　五、保荐机构核查意见

　　公司保荐机构招商证券股份有限公司通过核查，出具的结论性意见为：千金药业相关股东履行了股改中做出的承诺，千金药业董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定，不存在影响其上市流通的问题。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为25538843股；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月14日；

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单

　　序号

　　股东名称

　　持有有限售条件的流通股股份数量

　　持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例

　　本次可上市数量

　　（单位：股）

　　剩余有限售条件的流通股股份数量

　　1

　　株洲市国有资产投资经营有限公司

　　29，483，370

　　19．5％

　　7，560，000

　　21，923，370

　　2

　　湖南涌金投资（控股）有限公司

　　26，184，514

　　17．32％

　　7，560，000

　　18，624，514

　　3

　　上海昌瑞科技有限公司

　　8，775，406

　　5．8％

　　7，560，000

　　1，215，406

　　4

　　湖南省烟草公司株洲市分公司

　　2，858，843

　　1．89％

　　2，858，843

　　0

　　5

　　朱飞锦等40位自然人

　　11，718，771

　　7．75％

　　0

　　11，718，771

　　合计

　　79，020，904

　　52．26％

　　25，538，843

　　53，482，061

　　4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况差异情况：

　　本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况存在一定差异。是因为公司于2006年4月实施了每10股转增5股继2007年5月实施了每10股转增2股的两次利润分配方案后所致。

　　5、此前有限售条件的流通股上市情况：

　　本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市”。

　　七、股本变动结构表

　　单位：股

　　本次上市前

　　变动数

　　本次上市后

　　有限售条件的流通股份

　　1、国家持有股份

　　29，483，370

　　－7，560，000

　　21，923，370

　　2、其他境内法人持有股份

　　37，818，763

　　－17，978，843

　　19，839，920

　　3、境内自然人持有股份

　　11，718，771

　　0

　　11，718，771

　　有限售条件的流通股合计

　　79，020，904

　　－25，538，843

　　53，482，061

　　无限售条件的流通股份

　　Ａ股

　　72，179，096

　　25，538，843

　　97，717，939

　　无限售条件的流通股份合计

　　72，179，096

　　25，538，843

　　97，717，939

　　股份总额

　　151，200，000

　　151，200，000

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司董事会

　　2008年1月5日

　　备查文件：

　　1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　　2、保荐机构核查意见书

　　3、其他文件