大连友谊（集团）股份有限公司关于持股股东股权结构发生变化的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2008年1月4日公司接大连友谊集团有限公司通知，公司持股股东大连友谊集团有限公司（以下简称友谊集团），根据公司经营发展与建立激励机制的需要，经友谊集团股东协商，大连一方地产有限公司、大杨集团有限责任公司分别将其持有的友谊集团8．6％和8％的股权转让给由友谊集团管理团队组建的大连嘉威德投资有限公司。

　　大连嘉威德投资有限公司系大连友谊集团管理团队成立的公司，注册资本为人民币1，500万元，法定代表人：田益群，经营范围：项目投资（不含专项）；投资咨询，公司股东共计36人。其中，田益群以现金出资450万元，占注册资本的30％；杜善津以现金出资315万元，占注册资本的21％；李润芳、孙秋荣、宋德礼、丁正义分别以现金出资52．5万元，各占注册资本的3．5％；杨立斌、张桂香、刘晓辉分别以现金出资48万元，各占注册资本的3．2％；李永军、孙锡娟、徐庆连、高文春、王禹、刘亚丹分别以现金出资37．65万元，各占注册资本的2．51％；张斌、张季、孔玉卉、王同贵、李兵、孙健、于忠纯、王运贵、于新龙、刘振翼、吴亚军、张学义、林美喜、曲经海、王德坤、邹方友、邢盛臻、于一楠、邢海涛、孙传辉分别以现金出资7．5万元，各占注册资本的0．5％；王平以现金出资5．1万元，占注册资本的0．34％。

　　此次股权转让前友谊集团股权结构为：

　　名称持股比例（％）

　　大连一方地产有限公司43％

　　大杨集团有限责任公司40％

　　大连市国有资产经营有限公司17％

　　此次股权转让后友谊集团股权结构为：

　　名称持股比例（％）

　　大连一方地产有限公司34．4％

　　大杨集团有限责任公司32％

　　大连市国有资产经营有限公司17％

　　大连嘉威德投资有限公司16．6％

　　大连友谊集团有限公司股本结构变化未导致实际控制人发生变化。

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　2008年1月4日