上海建工股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海建工股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议于2008年1月4日下午在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐征先生主持。

　　会议以记名投票方式审议通过了五项议案：

　　议案一：《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《劳动合同法》、上海证券交易所《上市规则》（2006版）、《会计准则》的规定，公司于2006年修订的《公司章程》部分条款已不再适用。因此，拟对《公司章程》第三十五条第（六）项第2目、第一百四十条第二款、第一百七十三条、第二百零一条第（3）项和第（4）项作必要修改。本议案经本次公司董事会审议通过后，将递交公司股东大会审议。（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　议案二：《公司总经理工作细则》（详见上海证券交易所网站）

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　议案三：《公司职工基本薪酬管理办法》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　议案四：《公司合同管理办法》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　议案五：《公司关于加强资产管理的若干规定》（修改案）

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　上海建工股份有限公司董事会

　　2008年1月5日