莱茵达置业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达置业股份有限公司（以下简称“莱茵置业”或“公司”）第五届董事会第十七次会议于2008年1月4日在公司会议室召开，本次会议已于2007年12月20日以书面形式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　会议由董事长高继胜先生主持，经认真审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：

　　1、同意夏建炳先生因工作调动原因辞去公司总经理职务。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　2、经公司董事会提名委员会提名，公司董事会全体董事表决，同意聘任陶椿女士为公司总经理，任期三年。

　　独立董事认为本次公司总经理的聘任程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　特此公告。

　　附件：

　　简历：陶椿，女，1972年7月出生，硕士，现任本公司董事。1998年－1999年受浙江省政府派遣到日本福井县学习进修；1999年至2007年历任浙江莱茵达房地产有限公司总经理；南京莱茵达置业有限公司总经理；扬州莱茵达置业有限公司董事长；扬州莱茵西湖置业有限公司总经理；莱茵达控股集团有限公司常务副总裁 。

　　莱茵达置业股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ八年一月四日

　　陶椿，女，1972年7月出生，硕士，1998年—1999年受浙江省政府派遣到日本福井县学习进修；1999年至2007年在莱茵达控股集团有限公司工作，历任浙江莱英达房地产有限公司任常务副总裁。