焦作鑫安科技股份有限公司

　　证券代码：000719 证券简称：Ｓ＊ＳＴ鑫安 公告编号：2008－001号

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　关于变更2007年度报告披露时间的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

　　因公司2007年度财务审计工作提前进行，审计报告将于2008年1月15日左右编制完成，故公司原定于2008年4月15日披露2007年度报告的时间，将变更为2008年1月22日公告。

　　公司已于2007年10月23日刊登了业绩预亏公告，预计2007年亏损8000万元。根据《上市规则》的有关规定，公司股票将在2007年度报告披露后被暂停上市，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　焦作鑫安科技股份有限公司董事会

　　2008年1月3日

　　证券代码：000719证券简称：Ｓ＊ＳＴ鑫安公告编号：2008－004号

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　四届三十二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　公司四届三十二次董事会会议于2008年1月4日以通讯方式召开。本次董事会应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，符合《公司法》和本公司章程的规定。经通讯表决，通过了以下议案：

　　一、《关于公司独立董事人事变动议案》。

　　2007年9月份，公司董事会收到了独立董事李建中先生递交的辞职报告，报告内容为：因本人身体原因，现辞去公司独立董事职务；2007年12月份，公司董事会收到了另一位独立董事王秀梅女士递交的辞职报告，报告内容为：因家庭原因，本人将于近期出国，无法继续履行独立董事职责，辞去公司独立董事职务。

　　经通讯表决，同意李建中先生、王秀梅女士辞去公司独立董事职务；同意增补曾旗先生、程明娥女士为公司独立董事（简历附后）。该议案需提交公司股东大会审议通过。

　　二、公司股东大会召开时间另行通知。

　　焦作鑫安科技股份有限公司董事会

　　2008年1月4日

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　独立董事候选人简历

　　曾旗，男，1962年10月生，四川宜宾人，民进焦作市委筹备组副组长，焦作政协委员，博士，教授，博士生导师。现任河南理工大学经济管理学院院长，经济研究所所长，中国技术经济研究会高级会员，煤炭工业技术委员会管理专业委员会会员，河南省煤炭经济研究会常务理事，河南省“采矿工程”重点学科矿山系统工程研究方向学术带头人，焦作工学院首批优秀中青年骨干教师，河南理工大学十大杰出青年，2002年被评为河南省创新人才，2004年评为河南省学术技术带头人。曾旗教授在企业管理、非平衡经济学等边缘、新兴学科领域中做出了一定的贡献。先后主持完成了多项国家级及省部级科研项目，并获得多项科技进步奖。近年来在科技开发与推广方面，先后企业主持完成了10余项科技服务项目，为企业及学院带来了可观的经济效益。先后在国内外学术刊物及会议上发表论文70余篇，著作5部，主编教材6本。

　　个人简历如下：

　　1980．9－1984．7 焦作矿业学院采矿系获学士学位

　　1984．9－1987．7 辽宁工程技术大学系统工程专业获硕士学位

　　1996．2－1999．12 西南交通大学交通运输规划与管理专业获博士学位

　　1984．9－1999．3 焦作工学院经管系教师

　　1999．4－2005．4 焦作工学院经管系副主任

　　2005．4至今河南理工大学经济管理学院院长

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　独立董事候选人简历

　　程明娥，女，1966年8月生，河南省武陟县人（身份证号370105660816336），中国共产党党员。现任河南理工大学经济管理学院教授、会计系主任、会计支部书记、硕士研究生导师、中国会计学会个人会员。主要从事会计理论教学与研究，已发表学术论文37篇，其中发表在会计知名核心期刊上论文16篇；主编及副主编教材11部，执笔100万字；主持完成科研课题30多项，获得河南省会计科研课题优秀成果二等奖，河南省社科联优秀调研成果特等奖、一等奖等10项。1998年获得“焦作市优秀党员”、2000年获得焦作市“五一劳动奖章”、2007年度获得“河南省教学标兵”等多项奖励。

　　个人简历：

　　1985年9月－1989年7月中国煤炭经济学院会计系工业会计专业获得学士学位

　　1989年7月－2005年4月 河南理工大学经济管理学院会计系任教师

　　2005年5月至今河南理工大学经济管理学院会计系主任、教师