中体产业集团股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改议案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　中体产业集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年1月4日在北京召开。出席会议股东及委托代表17人，代表股份450，602，327股，占公司总股份的61．68％，其中无限售条件股股东及代理人8人，代表股份446，231股，占公司总股份的0．06％，符合有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议由王俊生董事长主持。会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于中体奥林匹克花园投资有限公司股权转让的议案》

　　同意：450，602，327股，占出席会议股东代表股份的100％，反对：0股，弃权：0股。

　　该股权转让的具体内容，请见2007年12月20日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本次会议由金杜律师事务所律师现场见证，律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　备查文件：

　　参会股东及董事签名的公司2008年第一次临时股东大会决议正本

　　金杜律师事务所律师出具的法律意见书正本

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　2008年1月4日