大连大显股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：600747证券名称：大显股份编号：临2008—01

　　大连大显股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连大显股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2007年12月30日在公司会议室召开。应到董事7名，实到董事6名，独立董事于立因在外出差，不能参加会议，委托独立董事陈树文代行表决权。会议由公司董事长刘秉强主持，公司监事杨建列席了本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议通过了：

　　《关于投资沈阳诚浩证券经纪有限责任公司的议案》

　　2007年12月29日公司与沈阳诚浩证券经纪有限责任公司（以下简称：“诚浩证券”）股东沈阳恒信投资管理有限公司、沈阳沈资汽车发展有限公司签订了《出资意向协议书》，公司以现金方式投资11988万元人民币，以溢价比例1.48:1新增资注册资本8100万元，增资后诚浩证券注册资本为20074.7万元，公司将持有该公司40.35%股权，为第一大股东；沈阳恒信投资管理有限公司投资7320万元，占该公司股权的36.46％；深圳市新永湘投资有限公司投资3900万元，占该公司股权的19.43％；沈阳沈资汽车发展有限公司投资754.6万元，占该公司股权的3.76％。

　　诚浩证券系于2001年由原沈阳财政证券公司(诚浩证券前身)按中国证券监督管理委员会证监机构字(2001)184号《关于辽宁省财政国债中介机构转制的批复》文件，改制组建的有限责任公司；经中国证券监督管理委员会以证监机构字(2003)163号文件《关于同意沈阳诚浩证券经纪有限责任公司开业的批复》文件批准，公司于2003年9月18日在沈阳市工商行政管理注册登记。公司注册资本8074.6万元，其中：沈阳恒信投资管理有限公司投入7320万元，占注册资本的90.66%；沈阳沈资汽车发展有限公司投入754.6万元，占注册资本的9.34%。公司下设7个证券交易营业部。公司注册地址：沈阳市沈河区热闹路51号；法定代表人：王瑛；经营范围：证券的代理买卖、代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户等。截止2007年11月30日，资产总额：60457.4万元，股东权益：13120.78万元；负债合计：47336.6万元；净利润：5941.8万元

　　表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　大连大显股份有限公司董事会

　　二OO八年一月二日