晋西车轴股份有限公司召开二〇〇八年第一次临时股东大会提示性公告

　　证券代码：600495股票简称：晋西车轴编号：临2008—001

　　晋西车轴股份有限公司

　　召开二〇〇八年第一次临时股东大会提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会于 2007 年12月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了关于召开公司二〇〇八年第一次临时股东大会的通知。根据相关要求，现发布关于召开公司二〇〇八年第一次临时股东大会的提示性公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、本次股东大会的召开时间：

　　现场会议召开时间为：2008年1月7日上午9：30

　　通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年1月7日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

　　2、股权登记日：2007年12月27日（星期四）。

　　3、现场会议召开地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋机宾馆贵宾楼会议室

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议方式：

　　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　6、参加会议的方式：

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　7、会议出席对象

　　（1）凡2007年12月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、关于前次募集资金使用情况说明的议案

　　2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

　　3、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案，该议案内容需逐项审议

　　（1）发行股票的种类和面值

　　（2）发行方式

　　（3）发行数量

　　（4）发行对象及认购方式

　　（5）定价方式及定价依据

　　（6）锁定期安排

　　（7）募集资金用途

　　（8）发行前滚存未分配利润安排

　　（9）在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量和发行底价相应调整的安排

　　（10）决议有效期限

　　4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

　　5、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案

　　6、关于审议包头北方锻造有限责任公司审计情况、2007—2008年度盈利预测情况、资产评估情况的议案

　　7、关于审议收购包头北方锻造有限责任公司100%股权事宜及《包头北方锻造有限责任公司股权转让协议》的议案

　　8、关于调整《晋西车轴股份有限公司非公开发行股票预案》的议案

　　本次股东大会就上述事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记方法：符合出席条件股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席登记；异地股东可采用信函或传真方式登记（法人股东持单位介绍信）。

　　2、登记时间：2008年1月4日（上午8：30—11：30，下午2：30—5：30）

　　3、登记地点：太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部

　　邮编：030027

　　4、联系人：高虹 赵建峰

　　联系电话：0351-6628286，13383512743，13934522700

　　传真：0351-6628196

　　5、其他事项：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　四、网络投票事项

　　（一）投票流程

　　1、投票代码

　　沪市挂牌投票代码：738495

　　投票简称：晋西投票

　　表决议案数量：18

　　说明：A股

　　2、表决议案

　　序号

　　议案内容

　　对应申报价格

　　1

　　关于前次募集资金使用情况说明的议案

　　1.00

　　2

　　关于公司符合非公开发行股票条件的议案

　　2.00

　　3

　　关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案

　　3.00

　　3.01

　　发行股票的种类和面值

　　3.01

　　3.02

　　发行方式

　　3.02

　　3.03

　　发行数量

　　3.03

　　3.04

　　发行对象及认购方式

　　3.04

　　3.05

　　定价方式及定价依据

　　3.05

　　3.06

　　锁定期安排

　　3.06

　　3.07

　　募集资金用途

　　3.07

　　3.08

　　发行前滚存未分配利润安排

　　3.08

　　3.09

　　在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量和发行底价相应调整的安排

　　3.09

　　3.10

　　决议有效期限

　　3.10

　　4

　　关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

　　4.00

　　5

　　关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案

　　5.00

　　6

　　关于审议包头北方锻造有限责任公司审计情况、2007—2008年度盈利预测情况、资产评估情况的议案

　　6.00

　　7

　　关于审议收购包头北方锻造有限责任公司100%股权事宜及《包头北方锻造有限责任公司股权转让协议》的议案

　　7.00

　　8

　　关于调整《晋西车轴股份有限公司非公开发行股票预案》的议案

　　8.00

　　3、在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　　表决意见类型

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　（二）投票举例

　　股权登记日持有“晋西车轴”A股的投资者对公司的第一个议案（关于前次募集资金使用情况说明的议案）投同意票，其申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738495

　　买入

　　1.00元

　　1股

　　如投资者对公司的第一个议案（关于前次募集资金使用情况说明的议案）投反对票，其申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738495

　　买入

　　1.00元

　　2股

　　如投资者对公司的第一个议案（关于前次募集资金使用情况说明的议案）投弃权票，其申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738495

　　买入

　　1.00元

　　3股

　　（三）投票注意事项

　　1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对任意议案进行表决，表决申报不得撤单。

　　2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报为准。

　　3、对于不符合上述规定的投票申报，将视为无效申报，不纳入表决统计。

　　4、申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案进行表决申报，对单个议案的表决申报优先于对所有议案的表决申报。

　　附件：1、股东登记表

　　2、授权委托书

　　特此公告

　　晋西车轴股份有限公司董事会

　　二〇〇八年一月三日

　　附件1：

　　股东登记表

　　兹登记参加晋西车轴股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东大会。

　　姓名：股东账户号码：

　　身份证号码：持股数：

　　联系电话：传真：

　　联系地址：邮政编码：

　　附件2：

　　授权委托书

　　作为晋西车轴股份有限公司的股东，兹全权委托先生(女士)为代表出席公司二〇〇八年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　序号

　　议案内容

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于前次募集资金使用情况说明的议案

　　2

　　关于公司符合非公开发行股票条件的议案

　　3

　　关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案

　　3.01

　　发行股票的种类和面值

　　3.02

　　发行方式

　　3.03

　　发行数量

　　3.04

　　发行对象及认购方式

　　3.05

　　定价方式及定价依据

　　3.06

　　锁定期安排

　　3.07

　　募集资金用途

　　3.08

　　发行前滚存未分配利润安排

　　3.09

　　在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量和发行底价相应调整的安排

　　3.10

　　决议有效期限

　　4

　　关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

　　5

　　关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案

　　6

　　关于审议包头北方锻造有限责任公司审计情况、2007—2008年度盈利预测情况、资产评估情况的议案

　　7

　　关于审议收购包头北方锻造有限责任公司100%股权事宜及《包头北方锻造有限责任公司股权转让协议》的议案

　　8

　　关于调整《晋西车轴股份有限公司非公开发行股票预案》的议案

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”的方格内选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人姓名：受托人姓名：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人股票账户卡号码：委托人持股数额：股

　　委托人（签字或盖章）：

　　委托日期：年 月 日

　　生效日期：年 月 日至年 月 日

　　（注：股东登记表和授权委托书复印、剪裁均有效）