宁夏圣雪绒股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开召集情况

　　宁夏圣雪绒股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年12月29日9时在宁夏银川市虹桥大酒店多功能会议厅召开。本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场记名投票表决方式。会议由董事长侯羽乾先生主持。会议符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次大会的股东及授权代表2名，持有或代表公司股份8800万股，占公司股本总额的59.46%，均为非流通股股东。兴业律师事务所刘庆国律师到会见证。公司部分董事、监事列席了会议。

　　三、每项提案的表决方式：现场记名投票表决

　　四、提案审议和表决情况

　　会议对各项议案逐一进行了表决，并通过了全部议案。表决结果如下：

　　1、《关于选举杨贵鹏先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

　　本议案同意8800万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、《关于选举陆绮女士为公司第四届董事会独立董的议案》；

　　本议案同意8800万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、《关于选举崔健民先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

　　本议案同意8800万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、《关于选举张小盟女士为公司第四届董事会独立董事的议案》；

　　本议案同意8800万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、《关于选举马生国先生为公司第四届董事会董事的议案》；

　　本议案同意8800万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、《关于选举杨永先生为公司第四届董事会董事的议案》；

　　本议案同意8800万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、《关于选举马生奎先生为公司第四届董事会董事的议案》；

　　本议案同意8800万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、《关于选举马峰先生为公司第四届董事会董事的议案》；

　　本议案同意8800万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　9、《关于选举梁少林先生为公司第四届董事会董事的议案》；

　　本议案同意8800万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　10、《关于选举罗静女士为公司第四届董事会董事的议案》；

　　本议案同意8800万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　11、《关于选举陈晓非女士为公司第四届董事会董事的议案》；

　　本议案同意8800万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　12、《关于选举李光珺先生为公司第四届监事会监事的议案》；

　　本议案同意8800万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　13、《关于选举马生明先生为公司第四届监事会监事的议案》；

　　本议案同意8800万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　14、《关于变更公司名称的议案》；

　　本议案同意8800万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　15、《关于变更公司注册地址及经营范围的议案》；

　　本议案同意8800万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　16、《关于修改公司章程的议案》。

　　本议案同意8800万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　兴业律师事务所刘庆国律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论意见认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司章程的规定，股东大会形成的各项决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、兴业律师事务所出具的“关于宁夏圣雪绒股份有限公司二OO七年第二次临时股东大会的法律意见书”；

　　2、本次股东大会决议；

　　3、股东大会会议记录。

　　特此公告。

　　宁夏圣雪绒股份有限公司董事会

　　二00八年一月二日

　　附1：公司第四届董事会成员简历

　　杨贵鹏，男，1972年12月出生，汉族，大学学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师。毕业于中国人民大学财务会计专业，1998年获财政部、中国证监会批准的证券、期货相关业务审计特许资格。1994年--1997年北京望达会计师事务所部门经理；1998年-1999年中洲会计师事务所部门经理；1999年--2001年中天信会计师事务所高级经理；2001年至今天华中兴会计师事务所有限公司合伙人。

　　独立董事杨贵鹏与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有圣雪绒的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陆绮：女，1953年10月出生，汉族，大学学历，法学学士。1982年8月毕业于西南政法大学法律系。1982年---1996年执教于中国政法大学法律系，期间，曾在北京市第六律师事务所、北京市京都律师事务所等任兼职律师；1996年加入国浩律师集团北京事务所；2002年至今任国浩律师集团北京事务所合伙人，有22年以上律师从业经验，主要为商业银行、金融、基础建设、制造业等领域的境内外客户提供法律服务与咨询。

　　独立董事陆绮与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有圣雪绒的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　崔健民，男，1970年出生，汉族，研究生学历，硕士学位，注册保荐代表人。1988年9月--1992年7月西北工业大学材料学院本科毕业；1998年9月--2001年7月北京大学工商管理学院研究生毕业。1992年--1998年在中国航空工业规划设计研究院工作；2001年--2004年任华泰证券有限责任公司投资银行部项目经理；2005年－至今金元证券股份有限公司任投资银行部董事副总经理。

　　独立董事崔健民与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有圣雪绒的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张小盟，女，1964年12月出生，汉族，研究生学历，硕士学位，教授，民建会员，1983年--1987年西北大学经济管理专业本科毕业；1992年--1995年西北大学政治经济学研究生毕业；2005年5月--2006年11月赴日本岛根大学环境经济学系留学。1987年7月--1997年12月任宁夏工学院管理系教研室主任；1998年1月--2002年8月任宁夏大学经济管理系副主任；2002年8月至今任宁夏大学经济管理学院副院长。

　　独立董事张小盟与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有圣雪绒的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　马生国，男，1963年2月出生，回族，大专学历，中共党员，宁夏回族自治区、银川市、灵武市九届人大代表，农业部第三、四、五届全国“优秀乡镇企业家”，宁夏回族自治区第三届“优秀乡镇企业家”，银川市工商联合会副会长，宁夏绒毛皮革工业协会副会长，“2005年宁夏十大经济人物”，第17届党代表候选人。1981年---1985年，西安86430部队服役；1985年---1994年就职于灵武市地方病防治办公室；1994年---1997年任宁夏灵武市中银公司总经理；1998年至今任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司董事长，兼任宁夏阿尔法绒业有限公司和宁夏灵武市汇中羊绒有限公司董事长。

　　马生国通过宁夏灵武市中银绒业股份有限公司持有本公司8000万股，是公司实际控制人，本人没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杨永，男，1962年3月出生，汉族，大学学历，高级经济师，1984年毕业于清华大学土木工程系。历任美国伟响贸易公司驻京代表、河北东高企业集团公司出口部经理、深圳宇联公司总经理，现任深圳日神羊绒纺织有限公司董事长兼总经理、太原日神羊绒纺织有限公司董事长、深圳市日神实业集团有限公司董事长、

　　杨永与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人没有持有圣雪绒的股票，最近2年没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　马生奎，男，1958年7月出生，回族，中共党员，大专学历，经济师，税务师，毕业于宁夏财经学院财经专业。1975年9月至1979年9月在原宁夏石嘴山钢铁厂（现为宁夏恒力钢铁集团有限公司）工作；1979年9月至2002年7月任职于宁夏灵武市国税局；2002年7月至今任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司总经理。

　　马生奎是公司实际控制人马生国之兄，个人没有持有圣雪绒的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　马峰，男，1962年11月出生，回族，研究生学历，工商管理硕士学位，工程师，中共党员，1978年10---1982年7宁夏农学院园林系大学本科毕业；1986年9月--1987年10月，被国家教委选派至美国宾夕法尼亚洲立大学生态学系进修；2000年3---2002年2月北京大学燕工工商管理学院研究生毕业。1982年8月--1989年4月宁夏林业厅工作；1989年5月--1994年5月宁夏夏城进出口公司出口部经理；1994年6月--1995年6月被宁夏外经贸厅派驻新加坡工作；1995年7月--2002年12月宁夏圣雪绒股份有限公司羊绒出口部经理；2003年1月至今，宁夏灵武市中银绒业股份有限公司副总经理。

　　马峰与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有圣雪绒的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　梁少林，男，1957年7月出生，汉族，研究生学历，硕士学位，高级经济师，1978年9月---1982年7月北京邮电学院大学本科毕业；1992年--1994年英国布拉德福德大学项目计划与管理专业研究生毕业。1983年---1986年北京市邮政局工作；1986年3月--1992年任职于国家邮电部计划司；1995年---1999年国家邮政总局处长；1999年至今任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司副总经理。

　　梁少林与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有圣雪绒的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　罗静，女，1972年10月出生，汉族，大学本科学历，注册会计师，高级会计师，高级经济师，国际商务师，中共党员。1991年9月---1994年7月长春高等金融专科学校银行会计专业毕业；1995年7月---2000年7月宁夏大学会计系大学本科毕业。1994年7月---2002年12月在中国银行工作；2002年12月---2006年12月中国证监会宁夏监管局主任科员；2006年12月至今任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司副总经理兼财务总监。

　　罗静与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有圣雪绒的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈晓非，女，1969年1月出生，汉族，大学本科学历，法学学士，国际商务师，1986年7月---1990年7月四川大学法律系大学本科毕业；2001年---2002年中国人民大学进修工商管理专业。1990年7月---1996年12月宁夏夏城进出口公司办公室副主任、主任；1997年1月---2000年12月宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司综合部经理；2001年1月至今任宁夏圣雪绒股份有限公司证券投资部经理、董事会办公室主任、证券事务代表。

　　陈晓非与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有圣雪绒的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附2、公司第四届监事会成员简历

　　李光珺，男，1964年7月出生，回族，大学本科学历，经济师，中共党员，1986年8月--1988年7月宁夏广播电视大学金融专业毕业；2001年8月--2003年12月中共中央党校经济管理专业毕业。1980年11月--1994年7月农业银行青铜峡支行工作；1994年8月--2004年12月任中国银行青铜峡支行副行长、行长、支部书记；2005年1月至今任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司副总经理。

　　李光珺与公司控股股东存在关联关系，没有持有圣雪绒的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　马生明，男，1965年12月出生，回族，大专学历，1982年--1986年灵武饮食服务公司工作；1986年--1996年任职于灵武民贸公司；1996年至今任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司法定代表人。

　　马生明是公司实际控制人马生国先生之弟，个人没有持有圣雪绒的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000982证券简称：S*ST雪绒公告编号：2008-02

　　宁夏圣雪绒股份有限公司

　　职工代表大会决议

　　根据本公司章程的有关规定，本公司于2007年12月29日上午10：00 在宁夏灵武市召开职工代表大会，会议就选举职工代表监事的事宜形成如下决议：

　　会议经过认真讨论，一致同意选举杨灵彦女士担任本公司第四届监事会职工代表监事，与本公司2007 年第二次临时股东大会选出的两名监事共同组成公司第四届监事会。

　　特此决议。

　　宁夏圣雪绒股份有限公司

　　二OO八年一月二日

　　附：杨灵彦女士简历

　　杨灵彦，女，1975年6月出生，大专文化，中共党员，助理统计师，1999年8月---2004年10月担任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司综合内勤；2004年10月至今任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司生产部统计员。

　　证券代码：000982证券简称：S*ST雪绒公告编号：2008-03

　　宁夏圣雪绒股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏圣雪绒股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年12月29日下午在宁夏银川市虹桥大酒店多功能会议厅召开。本次会议应到董事11名，实到董事10名，其中授权表决董事1名，杨永董事委托陈晓非董事代为表决，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司3名监事列席了会议。会议由马生奎董事主持。会议审议通过了以下决议：

　　一、会议以11票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于选举马生国先生为公司董事长的议案。

　　二、会议以11票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于选举马生奎先生为公司副董事长的议案。

　　三、会议以11票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于选举公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会组成人员的议案。

　　战略委员会召集人：马生国，委员：马生奎、张小盟（独立董事）。

　　审计委员会召集人：杨贵鹏（独立董事），委员：崔健民（独立董事）、罗静。

　　提名委员会召集人：陆绮（独立董事），委员：崔健民（独立董事）、陈晓非。

　　薪酬与考核委员会召集人：张小盟（独立董事），委员：陆绮（独立董事）、罗静。

　　四、会议以11票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于聘任陈晓非为公司董事会秘书，聘任徐金叶为证券事务代表的议案。

　　五、会议以11票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于聘任公司新一届经营班子成员的议案。

　　聘任刘文艺为公司总经理，聘任马峰、梁少林、章建武、罗静、吕建军、李林、陈晓非为公司副总经理。高彩霞为技术总监。杜竹梅为财务总监。以上高管的聘任期为三年。

　　六、会议以11票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于变更公司办公地址的议案。公司办公地址由“宁夏银川市解放西街363号”变更为“宁夏灵武市羊绒工业园区中央大道南侧”。

　　特此公告。

　　宁夏圣雪绒股份有限公司董事会

　　二OO八年一月二日

　　附1：高级管理人员简历

　　刘文艺，男，1963年8月出生，汉族，大学学历，学士学位，副译审，中共党员，1984年9月—1988年7月辽宁大学外语系日语专业本科毕业。1988年8月—1992年8月冶金部包头钢铁设计研究院翻译；1992年8月—1999年7月内蒙古鹿王羊绒集团贸易部长；1999年7月—2007年11月内蒙古原林羊绒制品有限公司董事长兼总经理。刘文艺与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有圣雪绒的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　马峰，男，1962年11月出生，回族，研究生学历，工商管理硕士学位，工程师，中共党员，1978年10---1982年7宁夏农学院园林系本科毕业；1986年9月--1987年10月被国家教委选派至美国宾夕法尼亚洲立大学生态学系进修；2000年3---2002年2月北京大学燕工工商管理学院研究生毕业。1982年8月--1989年4月宁夏林业厅工作；1989年5月--1994年5月宁夏夏城进出口公司出口部经理；1994年6月--1995年6月被宁夏外经贸厅派驻新加坡工作；1995年7月--2002年12月宁夏圣雪绒股份有限公司羊绒出口部经理；2003年1月至今，宁夏灵武市中银绒业股份有限公司副总经理。马峰与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有圣雪绒的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　梁少林，男，1957年7月出生，汉族，研究生学历，硕士学位，高级经济师，1978年9月---1982年7月北京邮电学院本科毕业；1992年--1994年英国布拉德福德大学项目计划与管理专业研究生毕业。1983年---1986年北京市邮政局工作；1986年3月--1992年任职于国家邮电部计划司；1995年---1999年国家邮政总局处长；1999年至今任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司副总经理。梁少林与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有圣雪绒的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　章建武，男，1961年3月出生，汉族，大专学历，1981年—1994年宁夏地方病防治研究所；1995年--1998年灵武嘉源绒业有限公司；1998年至今宁夏灵武市中银绒业股份有限公司。章建武与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有圣雪绒的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　罗静，女，1972年10月出生，汉族，大学本科学历，注册会计师，高级会计师，高级经济师，国际商务师，中共党员。1991年9月---1994年7月长春高等金融专科学校银行会计专业毕业；1995年7月---2000年7月宁夏大学会计系本科毕业。1994年7月---2002年12月在中国银行工作；2002年12月---2006年12月中国证监会宁夏监管局主任科员；2006年12月至今任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司副总经理兼财务总监。罗静与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有圣雪绒的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吕建军，男，1969年2月出生，汉族，大学本科学历，经济学学士，翻译师二级，中共党员，1988年9月--1992年7月天津商学院国际贸易系大学毕业，1992年9月—1996年5月包头鹿苑羊绒集团翻译；1996年5月—2000年2月内蒙古鄂尔多斯羊绒集团部门经理；2000年2月—2003年9月上海帝高羊绒公司副总裁；2003年10月—2007年10月美国M&L国际服装公司执行董事兼上海代表处总经理；2007年11月至今宁夏灵武市中银绒业股份有限公司副总经理。吕建军与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有圣雪绒的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李林，男，1965年5月出生，汉族，大学本科学历，工学学士，中共党员，1983年9月--1987年7年华东工学院化学工程系本科毕业。1987年8月--1990年12月宁夏区商业科学技术研究所工作；1990年12月--1997年8月宁夏区土畜产进出口公司部门经理；1997年8月--2007年2月宁夏圣雪绒股份有限公司部门经理，2007年2月至今宁夏灵武市中银绒业股份有限公司副总经理。李林与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有圣雪绒的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈晓非，简历略。

　　高彩霞，女，1968年4月出生，汉族，大专学历，1989年9月--1992年7月天津纺织学院纺织工程专业毕业。1992年8月至2006年包头鹿王羊绒集团有限公司副总工；2006年至今宁夏灵武市中银绒业股份有限公司总工。高彩霞与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有圣雪绒的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杜竹梅，女，1971年9月出生，汉族，本科在读，中国注册会计师，高级会计师，1992年任宁夏五金矿产进出口公司主管会计；五联联合会计师事务所宁夏分所业务部审计人员；2002年1月—2007年1月任宁夏圣雪绒股份有限公司财务部副经理；2007年担任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司财务部经理。杜竹梅与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有圣雪绒的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附2：董事会秘书、证券事务代表简历

　　陈晓非，女，1969年1月出生，汉族，大学本科学历，法学学士，国际商务师，1986年7月---1990年7月四川大学法律系本科毕业；2001年---2002年中国人民大学进修工商管理专业。1990年7月---1996年12月宁夏夏城进出口公司办公室副主任、主任；1997年1月---2000年12月宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司综合部经理；2001年1月至今任宁夏圣雪绒股份有限公司证券投资部经理、董事会办公室主任、证券事务代表。陈晓非与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有圣雪绒的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐金叶，女，1967年3月出生，汉族，大学本科学历，学士，助理研究员。1988年毕业于西南农业大学园艺系，1988-1996年在宁夏农林科学院蔬菜花卉研究室工作，1997年至1998年9月在宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司工作，1998年9月至今在宁夏圣雪绒股份有限公司证券投资部工作。徐金叶与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有圣雪绒的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000982证券简称：S*ST雪绒公告编号：2008-04

　　宁夏圣雪绒股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁夏圣雪绒股份有限公司第四届监事会第一次会议于2007年12月29日下午在宁夏银川市虹桥大酒店多功能会议厅召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由李光珺先生主持，会议经审议表决，通过了以下决议：

　　会议审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。

　　会议以3票同意，零票反对，零票弃权选举李光珺先生为公司第四届监事会主席。

　　特此公告。

　　宁夏圣雪绒股份有限公司

　　监 事 会

　　二00八年一月二日