唐山冀东水泥股份有限公司关于实际控制人拟变更的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2008年1月2日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）接河北省冀东水泥集团有限责任公司（以下简称“冀东水泥集团公司”）通知，唐山市人民政府于2008年1月2日与中国中材集团公司签署了合作协议。该协议涉及唐山市人民政府原则同意中材集团或其所属的上市公司采用直接增资的方式对冀东水泥集团实现控股。若该事项实施后，本公司的实际控制人将由唐山市人民政府国有资产监督管理委员会变更为中国中材集团公司。根据深圳证券交易所上市规则相关规定，现将相关情况公告如下：

　　一、本公司当前和今后实际控制人情况

　　当前，本公司控股股东为河北省冀东水泥集团有限责任公司，截至2007年12月28日，冀东水泥集团公司持有本公司股份为494，549，276股，占公司总股本962，770，614股的51．37％。冀东水泥集团公司为国有独资公司，其实际控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　合作协议实施后，实际控制人将变更为中国中材集团公司。根据中国中材集团公司的公开资料，该公司组建于1983年，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，是我国唯一在非金属材料业拥有系列核心技术和完整创新体系的，集科研、设计、制造、工程建设、国际贸易于一体的科技型、产业型、国际型企业集团。国务院首批56家大型试点企业集团之一，集团在国家计划内实行单列， 连续多年位居中国企业500强。

　　中材集团拥有“三大主导产业”－－非金属材料制造业、非金属材料技术装备与工程业、非金属矿业。

　　支撑集团产业发展的有“六大系列核心技术”－－玻璃纤维技术、复合材料技术、人工晶体技术、工业陶瓷技术、新型干法水泥生产工艺及装备技术、非金属矿深加工工艺与装备技术。这些技术代表着中国在该领域的最高技术水平，部分技术在世界上处于领先地位。

　　中材集团现有直属单位及控股公司65家，其中，上市公司3家，其他企业23家、国家级科研设计院13家、地质勘查单位26家，分布在全国各地，在美国、欧洲、日本、中东和非洲等国家和地区设有分支机构。

　　二、涉及本公司的合作协议相关条款情况

　　合作协议涉及到的是冀东水泥集团水泥产业，而冀东水泥集团水泥产业经营全部由本公司承担，所以该合作协议已经涉及到本公司。

　　1、唐山市政府原则同意中材集团或其所属的上市公司采用直接增资的方式对其所属的冀东水泥集团实现控股。在双方共同确认了中材集团或其所属的上市公司的出资额度、并签订相关协议后三个月内，中材集团或其所属的上市公司对冀东水泥集团的增资全部到位。

　　2、中材集团在通过直接增资方式、或上市公司增资方式控股冀东水泥集团的同时，用三年时间，投入资金不少于130亿元（含对冀东水泥集团的增资投入的资金），使其年生产能力达到1．3亿吨、年销售收入达到300亿元，将冀东水泥集团打造成国内最大、世界前五名的水泥企业集团。

　　具体投资计划为：2008年40亿元，2009年40亿元，2010年50亿元。

　　三、该事项对本公司影响

　　1、合作协议相关条款实施后，公司实际控制人将由唐山市人民政府国有资产监督管理委员会变更为中材集团。

　　2、根据合作协议条款，中材集团或其所属的上市公司在通过直接增资方式控股冀东水泥集团后，本公司将有机会获得企业发展资金，可快速将本公司水泥主业做大做强，增强对水泥市场的掌控能力。

　　四、不确定性因素和风险

　　由中材集团或其所属的上市公司采用直接增资方式对冀东水泥集团实现控股，唐山市人民政府已签署合作协议，还需签订具体相关协议，并需经国务院国有资产监督管理机构等有权部门批准后方能实施。

　　中材集团控股冀东水泥集团后，对水泥产业的整合尚需时日，存在一定生产经营风险。本公司是否能借此机会做优做强也存在不确定性。

　　特此公告。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2008年1月2日