广聚能源股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议更正公告

　　证券代码：000096证券简称：广聚能源编号：［2008］ 001号

　　广聚能源股份有限公司第三届董事会

　　第二十三次会议决议更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司2007年12月25日在《中国证券报》公告的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》中对各项议案表决结果均误写为：14票同意，0票反对，0票弃权。现更正如下：

　　一、第一、四、五、六项议案表决结果均为：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、第二项议案：

　　1、在表决聘任李洪生先生为公司总经理议案时，董事李洪生回避表决，11票同意，0票反对，1票弃权；

　　2、在表决聘任道明照先生为公司总经济师议案时，董事道明照回避表决，11票同意，0票反对，1票弃权。

　　三、第三项议案：董事长王建彬回避表决，11票同意，0票反对，1票弃权。

　　特此更正。

　　广聚能源股份有限公司董事会

　　二OO八年一月三日

　　证券简称：广聚能源 证券代码：000096 公告编号：［2008］002号

　　深圳市广聚能源股份有限公司

　　2007年年度业绩预增公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日

　　2、业绩预告情况：本公司2007年年度净利润与2006年同期相比将增长50％－100％。

　　3、业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩

　　1、净利润：13，347万元

　　2、每股收益：0．253 元

　　三、业绩变动原因说明

　　本公司持有深圳市西部电力有限公司10％股份。该公司于2007年12月26日召开股东大会并通过决议，该公司按出资比例向股东再次分配现金红利6亿元，本公司按持股比例可得分红6，000万元。本公司于2007年6月30日前已收到该公司分红款15，000万元，连同本次分红6，000万元，本公司于2007年度内合计收到西部电力公司分红款共21，000万元。

　　根据以上相关数据，经本公司财务部初步估算，预计本公司2007年年度净利润与2006年同期相比将增长50％－100％。

　　四、其他相关说明

　　本公司2007年年度实现的具体经营数据，将在2008年4月22日公布的2007年年度报告中披露。公司目前主营业务经营正常。望广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　深圳市广聚能源股份有限公司

　　二OO八年一月三日