上海豫园旅游商城股份有限公司２００７年年度业绩预增公告

　　证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2008－001

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　2007年年度业绩预增公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计本期业绩情况？

　　1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日。？

　　2、业绩预告情况：经公司测算，预计公司2007年年度实现的净利润与上年同期相比增长300％以上，具体数据将在公司2007年年度报告中予以披露。？

　　3、本预增公告业绩未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩（未按新会计准则调整）

　　1、净利润：17214万元

　　2、每股收益：0．37元

　　三、业绩增长原因？

　　2007年公司经营销售增长较快，德邦证券、招金股份投资收益增长明显，“庙前广场”股权转让受益确认。

　　特此公告

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　二〇〇八年一月二日

　　证券代码：600655 证券简称：豫园商城 编号：临2008—002

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　2007年第六次股东大会（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　上海豫园旅游商城股份有限公司2007年第六次股东大会（临时会议）于2007年12月31日在上海影城以现场方式召开，出席会议的股东（或代理人）有57人，代表股权162，908，143股，占公司总股本604，933，492股的26．9299％，符合《公司法》、公司章程和其他有关规定。本次会议由公司董事长吴平先生主持。大会以书面记名方式审议了以下议案并形成决议：

　　（一）审议《关于发行不超过人民币10亿元公司债券的议案》

　　1、本次公司债券的发行规模；

　　本次公司债券的发行规模不超过人民币10亿元。具体发行规模授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

　　表决情况：

　　同意：162，695，821（一亿六仟二佰六拾九万五仟八佰二拾一）股

　　占99．8697 ％

　　反对：5，000（五仟）股

　　占0．0031 ％

　　弃权：207，322（二拾万零七仟三佰二拾二）股

　　占0．1272 ％

　　本议案获得通过。

　　2、本次公司债券向公司股东配售的安排；

　　本次发行公司债券可向公司股东配售。具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）授权董事会根据发行时的市场情况确定。

　　表决情况：

　　同意：162，555，739（一亿六仟二佰五拾五万五仟七佰三拾九）股

　　占99．7837 ％

　　反对：40，000（四万）股

　　占0．0246 ％

　　弃权：312，404（三拾一万二仟四佰零四）股

　　占0．1917 ％

　　本议案获得通过。

　　3、本次公司债券的期限；

　　本次公司债券的存续期限为5－10年。具体期限授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

　　表决情况：

　　同意：162，615，335（一亿六仟二佰六拾一万五仟三佰三拾五）股

　　占99．8203 ％

　　反对：5，000（五仟）股

　　占0．0031 ％

　　弃权：287，808（二拾八万七仟八佰零八）股

　　占0．1766 ％

　　本议案获得通过。

　　4、本次发行公司债券募集资金的用途；

　　本次公司债券募集资金拟用于偿还借款、补充流动资金。具体募集资金用途授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。

　　表决情况：

　　同意：162，695，391（一亿六仟二佰六拾九万五仟三佰九拾一）股

　　占99．8694 ％

　　反对：5，000（五仟）股

　　占0．0031 ％

　　弃权：207，752（二拾万零七仟七佰五拾二）股

　　占0．1275 ％

　　本议案获得通过。

　　5、 本次公司债券的发行安排；

　　本次公司债券可采取“一次核准、一次发行”或“一次核准、分期发行”的方式。具体发行方式的安排（包括是否分期发行、发行期数、每期发行的金额及期限等）授权董事会根据中国证监会的规定、公司资金需求情况及发行时的市场情况确定。

　　表决情况：

　　同意：162，695，821（一亿六仟二佰六拾九万五仟八佰二拾一）股

　　占99．8697 ％

　　反对：5，000（五仟）股

　　占0．0031 ％

　　弃权：207，322（二拾万零七仟三佰二拾二）股

　　占0．1272 ％

　　本议案获得通过。

　　6、 本次公司债券的特别偿债措施；

　　授权董事会在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付本次公司债券本息时，采取如下特别偿债措施：

　　（1）、不向股东分配利润；

　　（2）、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）、冻结主要责任人的流动。

　　表决情况：

　　同意：162，636，225（一亿六仟二佰六拾三万六仟二佰二拾五）股

　　占99．8331 ％

　　反对：64，596（六万四仟五佰九拾六）股

　　占0．0397 ％

　　弃权：207，322（二拾万零七仟三佰二拾二）股

　　占0．1272 ％

　　本议案获得通过。

　　7、 决议的有效期。

　　除本决议第4项和第6项在本次公司债券存续期间持续有效外，本决议的有效期自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债券发行届满24个月之日止。

　　表决情况：

　　同意：162，681，621（一亿六仟二佰六拾八万一仟六佰二拾一）股

　　占99．8610 ％

　　反对：5，000（五仟）股

　　占0．0031 ％

　　弃权：221，522（二拾二万一仟五佰二拾二）股

　　占0．1359 ％

　　本议案获得通过。

　　（二）审议《关于授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》

　　授权公司董事会（或在适当情形下公司经营管理班子），根据《关于发行不超过人民币10亿元公司债券的议案》、适用法律、届时公司的资金需求及市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发决定或办理以下事宜：

　　1、决定本次公司债券发行方案的具体事宜，包括但不限于本次公司债券的具体发行规模、配售安排、是否分期发行、各期发行金额及期限的安排、债券利率或其确定方式、还本付息的期限及方式、是否设置回售条款或赎回条款、是否提供担保及担保方式、具体募集资金用途、本次公司债券发行及上市交易的场所，以及其他本次债券发行方案相关的一切事宜。

　　2、决定及聘请参与本次公司债券发行的中介机构及债券受托管理人。

　　3、批准或签署与本次发行公司债券有关的法律文件，并进行适当的信息披露。

　　4、向相关监管部门办理本次公司债券发行审核的申报事宜，并依据相关监管部门的反馈意见（若有）对本次公司债券具体发行方案作出适当的调整。

　　5、根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理本次公司债券的发行及上市事宜。

　　6、采取所有必要的行动，决定或办理其他与本次公司债券发行及上市相关的其他一切事宜。

　　本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　表决情况：

　　同意：162，695，821（一亿六仟二佰六拾九万五仟八佰二拾一）股

　　占99．8697 ％

　　反对：5，000（五仟）股

　　占0．0031 ％

　　弃权：207，322（二拾万零七仟三佰二拾二）股

　　占0．1272 ％

　　本议案获得通过。

　　（三）审议《关于董事会换届选举的议案》

　　1、 选举方名山先生为公司第六届董事会董事

　　表决情况：

　　同意：162，822，261（一亿六仟二佰八拾二万二仟二佰六拾一）股

　　占99．9473 ％

　　反对：5，000（五仟）股

　　占0．0031 ％

　　弃权：80，882（八万零八佰八拾二）股

　　占0．0496 ％

　　本议案获得通过。

　　2、 选举庄顺先生为公司第六届董事会董事

　　表决情况：

　　同意：162，868，784（一亿六仟二佰八拾六万八仟七佰八拾四）股

　　占99．9758 ％

　　反对：5，000（五仟）股

　　占0．0031 ％

　　弃权：34，359（三万四仟三佰五拾九）股

　　占0．0211 ％

　　本议案获得通过。

　　3、 选举吴平先生为公司第六届董事会董事

　　表决情况：

　　同意：162，844，188（一亿六仟二佰八拾四万四仟一佰八拾八）股

　　占99．9607 ％

　　反对：29，596（二万九仟五佰九拾六）股

　　占0．0182 ％

　　弃权：34，359（三万四仟三佰五拾九）股

　　占0．0211 ％

　　本议案获得通过。

　　4、 选举梁信军先生为公司第六届董事会董事

　　表决情况：

　　同意：162，868，784（一亿六仟二佰八拾六万八仟七佰八拾四）股

　　占99．9758 ％

　　反对：5，000（五仟）股

　　占0．0031 ％

　　弃权：34，359（三万四仟三佰五拾九）股

　　占0．0211 ％

　　本议案获得通过。

　　5、 选举程秉海先生为公司第六届董事会董事

　　表决情况：

　　同意：162，868，784（一亿六仟二佰八拾六万八仟七佰八拾四）股

　　占99．9758 ％

　　反对：5，000（五仟）股

　　占0．0031 ％

　　弃权：34，359（三万四仟三佰五拾九）股

　　占0．0211 ％

　　本议案获得通过。

　　6、 选举蒋义宏先生为公司第六届董事会董事

　　表决情况：

　　同意：162，868，784（一亿六仟二佰八拾六万八仟七佰八拾四）股

　　占99．9758 ％

　　反对：5，000（五仟）股

　　占0．0031 ％

　　弃权：34，359（三万四仟三佰五拾九）股

　　占0．0211 ％

　　本议案获得通过。

　　（四）审议《关于监事会换届选举的议案》

　　1、选举周贤政先生为公司第六届监事会监事

　　表决情况：

　　同意：162，868，784（一亿六仟二佰八拾六万八仟七佰八拾四）股

　　占99．9758 ％

　　反对：5，000（五仟）股

　　占0．0031 ％

　　弃权：34，359（三万四仟三佰五拾九）股

　　占0．0211 ％

　　本议案获得通过。

　　2、 选举费慧林先生为公司第六届监事会监事

　　表决情况：

　　同意：162，808，185（一亿六仟二佰八拾万零八仟一佰八拾五）股

　　占99．9386 ％

　　反对：65，599（六万五仟五佰九拾九）股

　　占0．0403 ％

　　弃权：34，359（三万四仟三佰五拾九）股

　　占0．0211 ％

　　本议案获得通过。

　　本次会议经上海市广庭律师事务所叶杭生、俞云鹤律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员的资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　2008年1月2日

　　备查文件：

　　1、 上海豫园旅游商城股份有限公司2007年第六次股东大会（临时会议）决议

　　2、上海市广庭律师事务所出具的《法律意见书》

　　证券代码：600655 股票简称：豫园商城编号：临2008—003

　　上海豫园旅游商城股份有限公司第五届董事会

　　第三十三次会议（临时会议通讯方式）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议（临时会议通讯方式）于2007年12月29日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，会议的召开符合公司《章程》的规定，经全体董事审议并通过了《关于向中国光彩事业基金会捐款的议案》，作出决议如下：

　　为落实科学发展观，作为一个有社会责任感的上市公司，在公司发展过程中获得巨大收益的同时，理应考虑对社会的回报。为此，同意公司向中国光彩事业基金会捐款2700万元，用于我国公益救助性事业支出。

　　特此公告

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　2008年1月2日

　　证券代码：600655 股票简称：豫园商城编号：临2008—004

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称＂公司＂）第六届董事会第一次会议于2007年12月21日以书面形式发出通知，并于2004年12月31日在上海影城会议室召开，会议由第五届董事会董事长吴平主持，会议应到新当选董事6人，实到6人，公司2名新当选监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式形成如下决议：

　　一、选举吴平先生为公司第六届董事会董事长、选举庄顺先生为公司董事会副董事长。

　　6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、选举公司董事会专门委员会组成人员：

　　战略委员会：吴平（主任）、程秉海、梁信军；

　　审计委员会：蒋义宏（主任）、方名山、程秉海；

　　提名委员会：方名山（主任）、蒋义宏、庄顺；

　　薪酬与考核委员会：蒋义宏（主任）、方名山、吴平。

　　6票同意，0票反对，0票弃权。

　　？？ 三、由董事长提名聘任程秉海先生为公司董事会执行董事兼总裁。

　　6票同意，0票反对，0票弃权。

　　？四、由总裁提名聘任吴仲庆、蒋建军、吕颂宪先生为公司副总裁，吕颂宪先生兼任财务负责人。

　　6票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、由董事长提名聘任蒋伟先生担任公司董事长助理兼董事会秘书。

　　6票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议《关于拟受让亚洲克莉丝汀国际控股有限公司5％股权的议案》

　　亚洲克莉丝汀国际控股有限公司于2004年1月19日在萨摩亚群岛注册，注册证号为15727，授权资本为美元1，000，000，000，股东为18位自然人。亚洲克莉丝汀国际控股有限公司和其股东与公司无关联关系。

　　亚洲克莉丝汀国际控股有限公司全资控股上海克莉丝汀食品有限公司及其相关公司。上海克莉丝汀食品有限公司成立于1992 年 8 月8日，是国内领先的连锁食品公司之一，也是上海地区最大的西式糕点连锁经营公司，主要生产并销售蛋糕、月饼、面包等产品。该公司采取“直营＋自配”、“中央工厂集中生产统一配送”的连锁经营模式。其目前拥有自营连锁店507家，主要分布于上海、江浙地区、山东等经济较为发达的城市。其生产基地目前在上海有四个加工厂。“克莉丝汀”商标是上海市著名商标。

　　上海克莉丝汀食品有限公司拟在今后数年内继续推出新产品并至国内其他地区开设连锁经营网点。上海克莉丝汀食品有限公司的销售收入、净利润、净资产连续七年保持了较快增长，并有望继续保持较高的增长速度。

　　我们认为：该公司业绩优良，成长性较好，具有较高的投资价值。

　　同意公司全资控股的境外子公司香港裕海实业有限公司受让亚洲克莉丝汀国际控股有限公司第一大股东（中国台湾公民）所持有的亚洲克莉丝汀国际控股有限公司5％股权。

　　董事会授权公司总裁室签署相关股权转让合同，同时要求公司根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　6票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议《关于授权公司总裁室在5亿元额度内参与对外投资的议案》

　　为贯彻落实董事会关于“优化老豫园、建设新豫园、拓展大豫园”的战略思路，以及希望公司在商业领域中进一步做大做强，积极寻找战略投资机会的要求。公司有关部门正按照上述要求积极工作着。

　　鉴于考虑把握投资项目的时机和时效性要求，按照公司目前的审批程序和授权规模，无法满足现行投资机会的把握，为此，董事会同意授权公司总裁室在5亿元人民币额度内参与对外投资项目（包括地块竞拍保证金）等的审批权。

　　董事会同时要求公司根据事实发生的实际情况，及时履行信息披露义务，如发生超出授权权限的仍应按照《公司章程》规定递交董事会或股东大会审议。

　　6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城股份有限公司董事会

　　二00八年一月二日

　　附件一、

　　上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事意见

　　我们审核了被聘任高管的相关资料，认为被聘任高管符合《公司法》、《公司章程》和法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的要求，提名和聘任程序合法，我们作为公司独立董事，发表以下独立意见：

　　1、同意聘任程秉海先生为公司董事会执行董事兼总裁；

　　2、同意聘任吴仲庆、蒋建军、吕颂宪先生为公司副总裁，吕颂宪先生兼任财务负责人；？？？

　　3、同意聘任蒋伟先生担任公司董事长助理兼董事会秘书。

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　独立董事：方名山、蒋义宏

　　2007年12月31日于上海

　　附件二

　　、公司高级管理人员简历

　　程秉海，男，1948年10月出生，文化程度大学，高级经济师，中共党员。上海豫园旅游商城股份有限公司第五届董事会执行董事兼公司总经理。

　　吴仲庆，男，1959年4月出生，在职研究生毕业，经济师，中共党员。现任上海豫园旅游商城股份有限公司副总经理。

　　蒋建军，男，1969年2月出生，本科学历，工程师。现任上海豫园旅游商城股份有限公司副总经理。

　　吕颂宪，男，1954年9月出生，本科学历，高级会计师。现任上海豫园旅游商城股份有限公司副总经理兼任财务负责人。

　　蒋伟，男， 1963年4月出生，中共党员，本科学历，经济师。现任豫园旅游商城股份有限公司董事会秘书。

　　证券代码：600655 股票简称：豫园商城编号：临2008—005

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称＂公司＂）第六届监事会第一次会议于2007年12月31日在上海影城会议室召开， 应到监事二名，实到监事二名。会议审议并通过了以下决议：

　　选举费慧林先生为公司监事会监事长。

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城股份有限公司监事会

　　二○○八年一月二日