沈阳合金投资股份有限公司二○○七年临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议没有增加或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2007年12月30日上午10时——2007年12月30日上午11时30分

　　2．召开方式：通讯方式

　　3．召集人：公司董事会

　　4．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1．出席的总体情况：

　　股东（代理人）1人、代表股份1000股、占上市公司有表决权总股份的0． 00026％。

　　2．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

　　出席股东大会的社会公众股股东（代理人）1人、代表股份1000股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0．0006％。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　关于资产置换暨关联交易的议案。

　　该交易为关联交易，根据有关规定，关联股东回避表决。

　　表决情况为同意1000股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：辽宁同方律师事务所

　　2．律师姓名：董恩忠

　　3．结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

　　特此公告。

　　沈阳合金投资股份有限公司董事会

　　2007年12月30日