深圳市鸿基（集团）股份有限公司２００７年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　1、会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　2、本次会议的通知于2007年12月15日发出，会议议题及相关内容已在2007年12月15日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露。

　　二、会议召开的情况：

　　1、召开时间：2007年12月31日上午9：30

　　2、召开地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议厅

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事局

　　5、主持人：董事局主席邱瑞亨先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况：

　　1、出席的总体情况：

　　出席会议股东10人，代表股份99，296，247股，占公司有表决权股份总数的21．15％。

　　四、提案审议和表决情况：

　　会议采取记名投票表决的方式，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。（修订后的《公司章程》详见巨潮网）

　　表决情况：99，296，247股同意，占出席会议股东所持表决权的100％，0股反对，0股弃权，议案通过。

　　五、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所

　　2、律师姓名：辛焕平

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及中国证监会《上市公司股东大会规则（2006年修订）》的规定，符合《公司章程》；出席股东大会的人员均具有出席资格；股东大会的表决程序合法有效。

　　六、备查文件：

　　1、公司2007年度第二次临时股东大会决议

　　2、法律意见书

　　特此公告。

　　深圳市鸿基（集团）股份有限公司

　　董 事 局

　　二ＯＯ八年一月三日