山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2008年1月2日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人，实参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决方式通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：

　　决定聘任武玉江先生为公司副总经理，任期至本届经理班子届满。

　　独立董事已就以上议案发表同意的独立意见。

　　特此公告。

　　附武玉江先生简历：

　　武玉江，中国国籍，现年49岁，大学学历，高级经济师。曾任沂南金矿车间副主任、主任，安全科科长，矿长助理，副矿长、矿长，山东黄金集团阳光矿业股份有限公司董事长，山东黄金矿业股份有限公司新城金矿矿长，山东黄金矿业开发公司总经理，山东黄金矿业管理公司总经理。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2008年1月2日