深圳市海王生物工程股份有限公司２００７年度第４次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2007年12月29日上午9：30

　　2．召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城会议室

　　3．召开方式：现场记名投票

　　4．召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　5．主持人：董事张锋先生

　　6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代表共21人，持有有效表决权的股东及股东代表共21人，持有有效表决股份总数217，860，153股，占公司股份总数617，510，400股的35．28％。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于转让杭州海王股权的关联交易的议案》

　　表决结果：有效表决股份总数4，623，834股，同意票4，623，834股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　在审议本议案时，深圳海王集团股份有限公司等4位关联股东及关联股东代表，共计213，236，319股表决权回避表决。

　　2、审议通过了《关于为控股子公司海王福药提供担保的议案》

　　表决结果：有效表决股份总数217，860，153股，同意票217，860，153股，占出席会议有表决权股东所持股份的100 ％；反对票0股；弃权票0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　2．律师姓名：王萌律师

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　2007年12月29日